證券代碼：002107   證券簡稱：沃華醫(yī)藥   公告編號：2023-010

        山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完

(資料圖)

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

務所不存在異議。

  山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年3月

通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意聘請永拓會計師事務

所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構及內(nèi)控審計機構，

并提交公司2022年度股東大會審議，現(xiàn)將相關事項公告如下：

  一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本信息

  （一）機構信息

  （1）會計師事務所名稱：永拓會計師事務所（特殊普通合伙）

  （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日

  （3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

  （4）注冊地址：北京市朝陽區(qū)關東店北街 1 號 2 幢 13 層

  （5）經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表、出具審計報告；驗證企業(yè)

資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務，

出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、

稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。

  （6）首席合伙人：呂江

  （7）基本介紹

  永拓是一家現(xiàn)代咨詢服務機構，經(jīng)國家審計署批準，于 1993 年

成立，是全國審計系統(tǒng)第一家加入國際會計組織的會計師事務所。

年，永拓成為尼克夏國際成員所。2007 年，經(jīng)香港政府批準，永拓在

香港成立了永拓富信（香港）會計師事務所。2013 年底，永拓完成由

有限責任公司向特殊普通合伙制轉制。2019 年，永拓通過香港 FRC 財

務匯報局認證，獲得香港聯(lián)合交易所上市審計許可。

  永拓具有證券、期貨相關業(yè)務許可證，會計師事務所執(zhí)業(yè)證書，

具有從事證券服務業(yè)務的資質(zhì)。

  （8）人員信息

  截至 2021 年底，永拓合伙人數(shù)量 104 人、注冊會計師人數(shù) 367

人、簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師 146 人。

  （9）財務情況

  （10）客戶情況

  截至2021年底，永拓所擁有的上市公司年度財務報告審計業(yè)務客

戶家數(shù)（含證監(jiān)會已審核通過的IPO事務所戶數(shù)）為33戶。涉及的行

業(yè)包括有色金屬、新能源、煤炭開采、交通運輸、通用設備、儀器儀

表、電氣機械、醫(yī)藥衛(wèi)生、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)、食品制造、木材加

工等，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶3家。

  永拓對職業(yè)風險基金累計計提 3,008 萬元、購買的職業(yè)保險累計

賠償限額 3,000 萬元，能承擔因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任，職業(yè)

風險基金計提、質(zhì)押保險購買符合相關規(guī)定。

  近三年，永拓不存在在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的

情況。

  近三年，永拓受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處

分的具體情況如下：

    類型       2021 年度       2020 年度   2019 年度

  刑事處罰         無             無         無

  行政處罰         1次            無         無

 行政監(jiān)管措施        1次            5次        2次

  自律處分         無             無         無

  從業(yè)人員受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的

具體情況如下：17 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、

行政處罰 4 次、監(jiān)督管理措施 17 次和自律監(jiān)管措施 0 次。

  （二）項目信息

  項目合伙人荊秀梅，注冊會計師，2001年開始至今在永拓會計師

事務所（特殊普通合伙）從事審計業(yè)務，先后為山東礦機集團股份有

限公司、山東同大海島新材料股份有限公司、北京康斯特儀表科技股

份有限公司、江蘇蘇博特新材料股份有限公司、南京華脈科技股份有

限公司等上市公司提供年度審計鑒證工作，具備相應的專業(yè)勝任能力。

  簽字注冊會計師侯增玉，注冊會計師，2007年7月開始至今在永

拓會計師事務所（特殊普通合伙）從事審計業(yè)務，先后為北京康斯特

儀表科技股份有限公司、江蘇蘇博特新材料股份有限公司提供年度審

計鑒證工作，具備相應的專業(yè)勝任能力。

  項目質(zhì)量控制復核人趙春玲，現(xiàn)擔任永拓會計師事務所質(zhì)量控制

復核人，中國注冊會計師。2015年11月13日 成為執(zhí)業(yè)注冊會計師，

冊會計師審計行業(yè)工作10余年。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存

在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，不存在受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)

主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，不存在受到證券交易場所、行

業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能

影響獨立性的情形。

  本期審計費用為人民幣90萬元。本期審計費用綜合考慮行業(yè)收費

以及公司規(guī)模評定。

  三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

  （一）公司第七屆董事會審計委員會通過對永拓的專業(yè)勝任能力、

投資者保護能力、誠信狀況及獨立性等方面進行充分調(diào)研、審查和分

析論證，認為永拓及擬簽字會計師具備勝任公司年度審計工作的專業(yè)

資質(zhì)與能力，同意向董事會提議繼續(xù)聘請永拓為公司2023年度審計機

構。

  （二）公司第七屆董事會第五次會議以 9 票同意、0 票反對、

請永拓會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構，

為公司提供審計服務，聘期一年，并將該事項提交公司股東大會審議。

  董事會審計委員會向董事會提交該議案時發(fā)表的意見如下：

  永拓會計師事務所（特殊普通合伙）具有相關執(zhí)業(yè)證書和從事證

券、期貨相關業(yè)務資格，具備足夠的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力

和獨立性，誠信狀況良好，能滿足公司 2023 年度審計工作的要求。

公司本次續(xù)聘會計師事務所有利于保障公司年度審計工作質(zhì)量和保

護公司及全體股東利益。因此，我們同意將該事項提交公司董事會審

議。

  董事會在審議該議案時，獨立董事發(fā)表的獨立意見如下：

  經(jīng)核查，永拓會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，

在擔任公司審計機構時，對公司進行各專項審計和財務報表審計過程

中，堅持獨立審計準則，較好地履行了審計機構應盡的責任與義務。

該事項的審議程序符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存

在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。因此，我們

同意公司繼續(xù)聘請永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度審計機構，并將該事項提交公司 2022 年度股東大會審議。

  （三）公司第七屆監(jiān)事會第五次會議以 5 票同意、0 票反對、0

票棄權審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意繼續(xù)聘請

永拓會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構，并

將該事項提交公司股東大會審議。

  （四）本次擬續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，

并自公司股東大會審議通過之日起生效。

  四、備查文件

  （一）公司第七屆董事會第五次會議決議；

  （二）公司第七屆監(jiān)事會第五次會議決議；

  （三）公司第七屆董事會審計委員會2023年第一次會議決議；

  （四）獨立董事對相關事項的獨立意見；

  （五）永拓會計師（特殊普通合伙）及簽字注冊會計師相關證明

材料。

 特此公告。

         山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

               二〇二三年三月二十二日

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