湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

        獨(dú)立董事喬楓革 2022 年度述職報(bào)告

  本人喬楓革，作為湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的

(資料圖片僅供參考)

獨(dú)立董事。2022 年度本人嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》

等相關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等公司相關(guān)規(guī)定和要

求，忠實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席公司股東大會(huì)、董事會(huì)

會(huì)議，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展提出了合理的建議，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的

作用，勤勉盡責(zé)，切實(shí)地維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東

的合法權(quán)益?，F(xiàn)將 2022 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作情況匯報(bào)如下：

  一、出席董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議情況

夠的時(shí)間和精力，專業(yè)、高效地履行職責(zé)，持續(xù)地了解公司經(jīng)營(yíng)情況，主動(dòng)調(diào)查、

獲取做出決策所需要的相關(guān)資料，對(duì)提交董事會(huì)的全部議案進(jìn)行認(rèn)真審議，與公

司管理層積極交流討論，提出合理建議，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度行使表決權(quán)，為公司董事

會(huì)正確決策發(fā)揮了積極的作用。本人認(rèn)為 2022 年度公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召

集、召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，

合法有效。會(huì)議相關(guān)決議符合公司整體利益，且均未損害公司全體股東，特別是

中小股東的合法利益。

議 1 次，臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議 3 次。本人出席了 12 次董事會(huì)會(huì)議，本著審慎的態(tài)

度，本人對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議提交的議案經(jīng)過(guò)審議后均投出贊成票，無(wú)反對(duì)和棄權(quán)

的情形。因工作等原因無(wú)法出席的股東大會(huì)，本人也事先向公司進(jìn)行了請(qǐng)假和報(bào)

備。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

                         《獨(dú)立董事工作制度》等有

關(guān)規(guī)定，在詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)情況后，與公司另外三位獨(dú)立董事就相關(guān)議題共同

發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

年度利潤(rùn)分配預(yù)案、2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用的專項(xiàng)報(bào)告、關(guān)于公司

及子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資產(chǎn)

購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、關(guān)于公司 2022 年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)、關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計(jì)、關(guān)于計(jì)提 2021 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更、2021 年

內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、續(xù)聘公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、完成或超額完成 2022

年目標(biāo)任務(wù)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)大股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況、2021 年對(duì)外擔(dān)保

情況等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。其中對(duì)續(xù)聘公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和關(guān)于 2022

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)在會(huì)前還發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)。

公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等相關(guān)文件、關(guān)于終止部分

募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量、關(guān)于向 2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

于向 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一批暫緩授予激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票、關(guān)

于增加對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  綜上，本人認(rèn)為公司 2022 年度審議的重大事項(xiàng)均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

公司審議和表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利

益的情形。

   三、任職董事會(huì)各委員會(huì)工作情況

戰(zhàn)略委員會(huì)委員，在 2022 年度認(rèn)真的履行了獨(dú)立董事職責(zé)，積極參與委員會(huì)的

工作，忠誠(chéng)、誠(chéng)信、勤勉地開(kāi)展工作，履行職責(zé)。參加了 5 次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，

審議了公司定期報(bào)告，內(nèi)審部門(mén)日常工作匯報(bào)等事項(xiàng)，在年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制及審

計(jì)過(guò)程中認(rèn)真履行了監(jiān)督、核查職能，保護(hù)了全體股東、特別是中小股東以及相

關(guān)利益者的合法權(quán)益。參加了 2 次薪酬與考核委員會(huì)工作會(huì)議，審議了《關(guān)于董

事、高級(jí)管理人員 2021 年薪酬計(jì)算情況報(bào)告》《關(guān)于對(duì)完成或超額完成 2022 年

目標(biāo)任務(wù)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)的議案》《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂

稿）及其摘要的議案>》

          《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

法（修訂稿）的議案>》等事項(xiàng)。參加了 1 次戰(zhàn)略委員會(huì)工作會(huì)議，審議了《公

司 2023 年戰(zhàn)略規(guī)劃》事項(xiàng)。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

郵件，與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部

環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉

公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。

  五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作情況

的完善及執(zhí)行情況，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)公司董事

會(huì)審議的事項(xiàng)均進(jìn)行認(rèn)真審核，必要時(shí)向公司相關(guān)部門(mén)和人員詢問(wèn)、查閱公司相

關(guān)資料，獨(dú)立、客觀公正的行使表決權(quán)，促進(jìn)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切

實(shí)維護(hù)公司和全體股東尤其是中小股東的權(quán)益。

和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，提醒和督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》等法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件及公司《信息披露管理辦法》的

有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行程序并真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的完成公司的信息披露工作。

              《公司章程》和公司《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)

定履行職責(zé)，按時(shí)參加公司董事會(huì)會(huì)議及擔(dān)任委員的董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)會(huì)議，

重點(diǎn)關(guān)注公司募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、對(duì)外擔(dān)保、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等

重大事項(xiàng)，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，客觀發(fā)表自己的意見(jiàn)與觀點(diǎn)，做出獨(dú)立、公正的

判斷，切實(shí)維護(hù)公司和股東權(quán)益。

  六、其他事項(xiàng)

  報(bào)告期內(nèi)未有提議召開(kāi)董事會(huì)、提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所或獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)

機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

  七、本人聯(lián)系方式：

  以上是本人在 2022 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)，在今后的履職過(guò)程中，本人

將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董

事職務(wù)，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司提供更多有建設(shè)性的意見(jiàn)，加強(qiáng)與公

司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理層的溝通，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況，保

護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，更好的發(fā)揮獨(dú)立

董事的作用。

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