證券代碼：300243           證券簡稱：瑞豐高材              公告編號：2023-022

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123126           債券簡稱：瑞豐轉(zhuǎn)債

             山東瑞豐高分子材料股份有限公司

            關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

董事會。公司于 2023 年 4 月 17 日召開的第五屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)

于提請召開 2022 年度股東大會的議案》。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 6 月 19 日（星期一）15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為 2023 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 6 月 19 日 9:15-15:00 的任意時間。

召開；公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托他人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投

票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為

準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

        于股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

 記在冊的本公司（證券簡稱：瑞豐高材；股票代碼：300243）全體股東均有權(quán)出

 席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是

 公司的股東（授權(quán)委托書樣式請見附件二）。

        （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

        （3）公司聘請的律師。

        （4）其他相關(guān)人員。

 路）

        二、會議審議事項：

                                          備注

提案編碼                  提案名稱

                                      該列打鉤的欄目可以投票

                       非累積投票提案

        上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議審議

 通過，議案內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 18 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露

 網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

 市公司自律監(jiān)管指引第 2 號--規(guī)范運(yùn)作》的要求，為尊重中小投資者利益，提高

 中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會審議的議案

 對中小投資者單獨(dú)計票?！爸行⊥顿Y者”是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理

人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   三、會議登記事項

   （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件、參會

股東登記表（附件三）辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身

份證、委托人身份證復(fù)印件、參會股東登記表（附件三）、授權(quán)委托書（附件二）

辦理登記手續(xù)。出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

   （2）法人股東由法定代表人出席會議的，憑本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、參會股東登記表（附件三）進(jìn)行登記；

由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件（加蓋公章）、法定代表人證明書、參會股東登記表（附件三）、法人股東單位

的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（附件二）進(jìn)行登記。出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上

述文件的原件參加股東大會。

   （3）股東可以采取現(xiàn)場、信函或電子郵件等方式登記，不接受電話登記。

采取信函或電子郵件方式登記的須在 2023 年 6 月 18 日下午 17:00 之前送達(dá)或傳

真到公司，并進(jìn)行電話確認(rèn)。同時請在信函或傳真上注明“股東大會”字樣。

   聯(lián)系人：趙子陽       朱西海

   聯(lián)系電話：0533-3220711

   聯(lián)系傳真：0533-3220711

   聯(lián)系地址：山東省淄博市沂源縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東嶺路，公司證券部

   電子郵箱：stock@ruifengchemical.com

   郵政編碼：256100

費(fèi)用自理。

件，并于會議前半小時到達(dá)會場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會除現(xiàn)場投票外，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作

流程見附件一。

  五、備查文件

  附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：股東大會授權(quán)委托書

  附件三：股東大會股東參會登記表

  特此公告。

                   山東瑞豐高分子材料股份有限公司董事會

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

權(quán)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件二：

                   山東瑞豐高分子材料股份有限公司

         茲委托        先生（女士）代表我單位（個人）出席山東瑞豐高分子材

       料股份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

         委托人簽名（簽章）：

         委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

         委托人持有股數(shù)：

         委托人股東帳號：

         受托人簽名：

         受托人身份證號碼：

         委托日期：

         委托人對大會議案表決意見如下：

提案                                   備注           表決意見

                  提案名稱              該列打鉤的欄

編碼                                           同意   反對     棄權(quán)

                                     目可以投票

                         非累積投票提案

         注：1、委托人應(yīng)在表決意見的相應(yīng)欄中打“√”；如委托人未對投票做明確指

       示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

附件三：

                參會股東登記表

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

股東地址

股東證券賬戶開戶證件號碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬戶

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否委托他人參加會議

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系人姓名

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注：1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不

能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

復(fù)印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

           股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                     年    月   日

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