金陵藥業(yè)股份有限公司獨立董事

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于第八屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的事前認可意見

金陵藥業(yè)股份有限公司董事會：

  公司擬將《關(guān)于擬使用募集資金向控股子公司提供借款以實施募

投項目并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第八屆董事會

第二十九次會議審議。

  作為公司的獨立董事，我們根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和公司《獨立董事工作制度》

的規(guī)定，在認真審閱了有關(guān)資料和聽取有關(guān)人員匯報的基礎(chǔ)上，在認

真審閱了有關(guān)資料和聽取有關(guān)人員匯報的基礎(chǔ)上認為：上述議案的提

請程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次事項有利于募

投項目的推進，以及保障募投項目的順利實施。本次向合并報表范圍

內(nèi)的控股子公司池州東升藥業(yè)有限公司提供借款用于其建設(shè)和經(jīng)營，

風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成不利影

響，不存在損害公司及股東利益的情形。

  我們同意公司將《關(guān)于擬使用募集資金向控股子公司提供借款以

實施募投項目并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提請公司第八屆

董事會第二十九次會議審議。

 （此頁無正文，系金陵藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第八屆董

事會第二十九次會議相關(guān)事項的事前認可意見簽字頁）

  獨立董事簽名：

   王廣基       高燕萍        沈永建

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