證券代碼：600623   900909   股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華誼集團(tuán)   華誼 B 股       編號(hào)：2023-015

               上海華誼集團(tuán)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   上海華誼集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第二十三次

會(huì)議，于 2023 年 4 月 26 日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，

符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   經(jīng)審議、逐項(xiàng)表決，會(huì)議通過(guò)如下議案：

   一、審議通過(guò)了《公司 2023 年第一季度報(bào)告》。

   該議案同意票數(shù)為 7 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

   二、審議通過(guò)了《關(guān)于召集召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的議案》。

   具體事宜詳見(jiàn)公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知（臨時(shí)公告編號(hào)：

   該議案同意票數(shù)為 7 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

   特此公告

                                   上海華誼集團(tuán)股份有限公司

                                            董   事    會(huì)

                                   二○二三年四月二十八日

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