威海華東數(shù)控股份有限公司獨立董事

各位股東及代表：

  大家好！

(資料圖)

  作為威海華東數(shù)控股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴(yán)格按

照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范

性文件及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定和要求，獨立履行職責(zé)，

主動了解公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況，按時出席 2022 年度的相關(guān)會議，認真審議各項議

案，并依法對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，切實維護了公司股東特別是中小股東的利

益。現(xiàn)就 2022 年度本人履職情況報告如下：

  一、參加會議情況

要求，勤勉、獨立、公正地履行職責(zé)。積極參加公司召開的董事會和股東大會，

認真仔細審閱會議及相關(guān)材料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事

會的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極作用。

  公司 2022 年度召開股東大會 3 次，董事會 7 次，本人均親自出席。在審議議

案時，對董事會各項議案沒有提出異議，對各項議案均投贊成票。

  二、發(fā)表獨立意見情況

業(yè)務(wù)授信額度的獨立意見》，對在銀行辦理綜合業(yè)務(wù)授信額度事項發(fā)表了明確同

意的獨立意見。

年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

務(wù)所的事前認可意見》、《關(guān)于第六屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》，

對公司續(xù)聘會計師事務(wù)所事項發(fā)表了明確同意的事前認可意見及獨立意見，對公

司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對外擔(dān)保情況進行審查并發(fā)表了專項說

明及明確同意的獨立意見，對內(nèi)部控制自我評價報告、利潤分配預(yù)案等事項發(fā)表

了明確同意的獨立意見。

立意見》，對債務(wù)重組事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

的獨立意見》，對處置閑置資產(chǎn)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》，對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金

和對外擔(dān)保情況進行審查并發(fā)表了專項說明及明確同意的獨立意見。對使用自有

資金進行委托理財事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  以上意見內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、現(xiàn)場辦公情況

董事會決議執(zhí)行情況、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項；緊密關(guān)注外部環(huán)境及市場變

化對公司的影響，關(guān)心公司信息披露工作，及時獲悉公司重大事項的進程及進展

情況，掌握公司運行動態(tài)，并將掌握的情況和個人建議及時與董事長或管理層進

行溝通。

  四、在保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

年度公司信息披露真實、準(zhǔn)確、及時、完整、公平。

忠實履行獨立董事職務(wù)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控制度建設(shè)、對外擔(dān)保、

關(guān)聯(lián)交易等情況，詳實的聽取相關(guān)人員的匯報，進行調(diào)查，獲取做出決策所需要

的情況和資料。

股東大會會議；對董事會審議的各項議案，均認真審核，并運用專業(yè)知識，提出

相應(yīng)的意見和建議。積極有效地履行獨立董事的職責(zé)，對董事會科學(xué)決策和公司

的良性發(fā)展起到了積極作用，切實維護了公司及全體股東的利益。

深圳證券交易所最新的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，加強對公司法人治理結(jié)構(gòu)

和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，提高維護公司利益和股東合法

權(quán)益的能力。

  五、其他事項

人將繼續(xù)認真履職，本著謹慎、勤勉、忠實的原則，不斷加強學(xué)習(xí)，提高專業(yè)水

平，加強溝通，提高董事會的決策能力，積極有效地履行獨立董事的職責(zé)，更好

的維護公司和股東的合法權(quán)益，為促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實、守信的良

好形象，發(fā)揮積極作用。

                            述職人：包敦安

                           二〇二三年四月二十八日

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