證券代碼：688611     證券簡稱：杭州柯林        公告編號：2023-012

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  杭州柯林電氣股份有限公司（以下簡稱“杭州柯林”或“公司”）于2023

年4月27日召開的第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通

過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價(jià)格的議案》，同意根據(jù)公

司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計(jì)劃》”）的有

關(guān)規(guī)定，對2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，同意將公司2022年限

制性股票激勵計(jì)劃首次授予價(jià)格由41.00元/股調(diào)整為39.50元/股?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公

告如下：

  一、   公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（以下簡稱“本激勵計(jì)劃”）已履

行的決策程序和信息披露情況

  （一）2022年1月17日，公司召開的第三屆董事會第二次會議，審議通過了

《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公

司<2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股

東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。公司

獨(dú)立董事就本次激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2022年

限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022年限制性股

票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司<2022年限制性股

票激勵計(jì)劃授予激勵對象名單>的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵計(jì)劃的相關(guān)事

項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

  （二）2022年1月18日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露了《杭州柯林電氣股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》，

根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事戴國駿先生作為征集人就2022年第一次

臨時(shí)股東大會審議的本次激勵計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

  （三）2022年1月28日至2022年2月11日，公司對本激勵計(jì)劃首次授予的激勵

對象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期間，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個

人對本次激勵計(jì)劃激勵對象名單提出的異議。2022年2月15日，公司于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《杭州柯林電氣股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于

公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

  （四）2022 年2月23日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了

《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公

司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東

大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。并于

氣股份有限公司關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司

股票情況的自查報(bào)告》。

  （五）2022年3月22日，公司召開第三屆董事會第三次會議與第三屆監(jiān)事會

第三次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單再次進(jìn)

行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

  （六）2023年3月20日，公司召開第三屆董事會第七次會議與第三屆監(jiān)事會

第七次會議，審議通過了《關(guān)于作廢預(yù)留2022年限制性股票的議案》，公司獨(dú)立

董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表

了核查意見。

  （七）2023年4月27日，公司召開第三屆董事會第八次會議與第三屆監(jiān)事會

第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃第一個歸屬期不

符合歸屬條件的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整公司

明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

  二、   本次限制性股票激勵計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整的情況

  （一）調(diào)整原因

  公司于2022年5月11日召開2021年年度股東大會審議通過《關(guān)于公司2021年

度利潤分配預(yù)案的議案》，本次利潤分配以方案實(shí)施前的公司總股本

派實(shí)施公告》，股權(quán)登記日為2022年6月15日，除權(quán)（息）日為2022年6月16日。

鑒于上述利潤分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《激勵計(jì)劃》第十章第二條規(guī)定，本激

勵計(jì)劃公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本

、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對限制性股票的授予

價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

   （二）調(diào)整方法

   根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，授予價(jià)格調(diào)整方

法如下：

                      P＝P0-V

   其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

   根據(jù)以上公式，首次及預(yù)留授予價(jià)格調(diào)整為P=41.00-1.50=39.50元/股。

   公司董事會根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)對2022年限制性股票激勵

計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，經(jīng)過本次調(diào)整后，首次及預(yù)留授予價(jià)格由41.00元/

股調(diào)整為39.50元/股。本次調(diào)整無需再次提交股東大會審議。

   三、     本次授予價(jià)格調(diào)整對公司的影響

   公司本次對授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱

“《管理辦法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上

市規(guī)則》”）《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號——股權(quán)激勵信息披露》等

相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股

東利益的情況，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

   四、     獨(dú)立董事意見

   經(jīng)審核，我們認(rèn)為：本次調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價(jià)格符合

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及《

杭州柯林電氣股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定

，所作的決定履行了必要的程序，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們

一致同意調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予價(jià)格。

  五、   監(jiān)事會意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于公司已實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，向全體股

東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅）。根據(jù)公司《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵

計(jì)劃公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、

派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對限制性股票的授予價(jià)

格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。因此，公司本次對2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行

調(diào)整，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益

的情形，同意將公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次及預(yù)留授予價(jià)格由41.00元/

股調(diào)整為39.50元/股。

  六、   法律意見書的結(jié)論意見

  北京大成（杭州）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次

激勵計(jì)劃第一個歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股

票、調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價(jià)格已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)

，履行了相應(yīng)的程序；本次作廢和調(diào)整授予價(jià)格事宜均符合《上市規(guī)則》《股權(quán)

激勵管理辦法》《股權(quán)激勵信息披露》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計(jì)劃

（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次作廢和調(diào)整尚需按照《股權(quán)激勵管理辦法》及上海

證券交易所的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

  七、   上網(wǎng)公告附件

  （一）杭州柯林電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議相

關(guān)議案的獨(dú)立意見；

  （二）北京大成（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于杭州柯林電氣股份有限公司2022

年限制性股票激勵計(jì)劃第一個歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸

屬的限制性股票、調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予價(jià)格的法律意見書。

  特此公告。

                      杭州柯林電氣股份有限公司董事會

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