汕頭東風印刷股份有限公司

    獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議

            相關(guān)議案的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》及《汕頭東風印刷股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為汕頭東

風印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本著獨立、客觀、

公正的原則，對公司第五屆董事會第一次會議審議的《關(guān)于聘任公司集團總裁的

議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司其他高級管理人

員的議案》發(fā)表如下獨立意見：

  本次董事會關(guān)于聘任王培玉先生擔任公司集團總裁，聘任秋天先生擔任公司

董事會秘書，聘任李治軍先生擔任公司集團財務(wù)總監(jiān)，聘任謝名優(yōu)先生、秋天先

生與張凱先生擔任公司集團副總裁，其提名、審議、表決程序規(guī)范，符合相關(guān)法

律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為合法有效。

  根據(jù)本次董事會會議所聘任公司高級管理人員的個人履歷、工作實績等情

況，我們認為本次董事會會議聘任的公司高級管理人員均屬于對目前崗位任職人

員的續(xù)聘，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)高級管理人員任職資格的規(guī)定，

具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的履職條件和能力。

  因此，基于我們的獨立判斷，同意《關(guān)于聘任公司集團總裁的議案》、《關(guān)

于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》。

  （以下無正文）

獨立董事簽名：

   李   哲         王海燕          林長鴻

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