證券代碼：300942    證券簡稱：易瑞生物       公告編號：2023-049

         深圳市易瑞生物技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月19日

（星期五）在深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號易瑞生物5樓公司會議室以現(xiàn)場與通訊

表決相結合的方式召開了第二屆董事會第二十二次會議。本次會議通知已于2023

年5月16日以電子郵件、微信等方式送達全體董事。

  本次會議由董事長朱海先生召集并主持，本次會議應出席董事9人，實際出

席董事9人（現(xiàn)場出席1人，通訊出席8人）；公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席

了本次會議。本次會議的召集、通知、召開和表決程序均符合《公司法》等有關

法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、部門規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、

有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議并以書面記名投票的方式對本次會議的議案進行了表決，審

議結果如下：

  經審議，董事會同意補選王西麗女士、陳智英女士為公司第二屆董事會非獨

立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日為止。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，本議案尚需提交股東大

會審議，股東大會將采取累積投票制進行表決。具體內容及相關人員簡歷詳見披

露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事、副總經理辭職暨補選非獨

立董事的公告》。

  經審議，董事會同意補選周宏偉先生為公司第二屆董事會獨立董事，任期自

公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日為止。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，獨立董事候選人的任職

資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交股東大會審議。

本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容及相關人員簡歷詳見披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關

于補選獨立董事的公告》。

  隨著公司業(yè)務的不斷發(fā)展及規(guī)范化運作要求的持續(xù)提高，為進一步發(fā)揮獨立

董事的科學決策支持和監(jiān)督作用，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平，董事會同意將獨

立董事津貼標準由每人每年稅前 6 萬元調整為每人每年稅前 9 萬元，調整后的獨

立董事津貼自公司股東大會審議通過之日起開始執(zhí)行。

  本議案涉及公司獨立董事利益，獨立董事何祚文先生、向軍儉先生、ZHANG

HUA-TANG（張華堂）先生回避表決，其他 6 名董事參與表決。

  表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票；回避 3 票。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，本議案尚需提交股東大

會審議。

  具體內容詳見披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于調整獨立董

事津貼的公告》。

  鑒于公司獨立董事向軍儉先生因個人原因申請辭去公司獨立董事、董事會審

計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會提名委員會主任委員職務。

董事會擬補選周宏偉先生為公司第二屆董事會獨立董事。為保證董事會專門委員

會正常有序開展工作，公司董事會同意在股東大會審議通過后，調整公司第二屆

董事會專門委員會部分成員，任期自候選人經股東大會審議通過之日起至公司第

二屆董事會屆滿之日止。具體組成如下：

 序號   專門委員會名稱       主任委員                委員

                 ZHANG HUA-TANG   ZHANG HUA-TANG（張

                    （張華堂）         華堂）、周宏偉、朱海

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  公司擬于2023年6月5日（星期一）下午14:30在深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號

易瑞生物5樓公司會議室，以現(xiàn)場投票、網絡投票相結合的方式召開公司2023年

第二次臨時股東大會。

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  具體內容詳見披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司

  三、備查文件

  特此公告。

                           深圳市易瑞生物技術股份有限公司

                                               董事會

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