證券代碼：603669        證券簡(jiǎn)稱：靈康藥業(yè)       公告編號(hào)：2023-032

              靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 5 月 24 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州市上城區(qū)民心路 100 號(hào)萬(wàn)銀國(guó)際大廈

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)陶靈萍女士主持。本次會(huì)議的召

集、召開(kāi)、表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。本次股東大會(huì)的召開(kāi)合法、有效。北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師出

席了本次會(huì)議，并就股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序的合法性出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  議；

  呂軍先生、陶小剛先生、李雙喜先生、王洪勝先生等高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

 供相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    403,255,618 99.9884   46,600   0.0116        0   0.0000

       年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

       審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

      股東類型                同意                      反對(duì)                 棄權(quán)

                     票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                                       （%）                （%）

           A股     403,255,618 99.9884        46,600   0.0116         0   0.0000

     (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱           同意                         反對(duì)                     棄權(quán)

序號(hào)                     票數(shù)   比例（%）                 票數(shù)  比例（%）              票數(shù)  比例（%）

     公司 2022 年度董

     事會(huì)工作報(bào)告

     公司 2022 年度監(jiān)

     事會(huì)工作報(bào)告

     公司 2022 年度報(bào)

     告全文及摘要

     公司 2022 年度財(cái)

     務(wù)決算報(bào)告

     公司 2022 年度利

     潤(rùn)分配預(yù)案

     關(guān)于公司及全資

     子公司向銀行申

     請(qǐng) 2023 年度綜合

     授信額度及提供

     相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的

     議案

     關(guān)于變更公司經(jīng)

     及修改《公司章

    程》的議案

    關(guān)于續(xù)聘中審眾

    環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

    （特殊普通合伙）

    為公司 2023 年度

    財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制

    審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

    (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

          本次股東大會(huì)審議的議案 7 為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東

    （包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上表決通過(guò)；其余議案為普通議案，

    已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)二分之一以上表決

    通過(guò)。

    三、     律師見(jiàn)證情況

    律師：黃楚玲、黃佳曼

          本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司

    章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人

    員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》

    及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

                                       靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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