證券代碼：688175      證券簡(jiǎn)稱：高凌信息              公告編號(hào)：2023-022

           珠海高凌信息科技股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月16日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 6 月 16 日    15 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 16 日

               至 2023 年 6 月 16 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號(hào)                議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

注：本次股東大會(huì)還將聽取《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

議案 1-7 已于 2023 年 4 月 27 日分別經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)

事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 29 日在上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。議案 8

已于 2023 年 5 月 25 日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)

議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。公司將在 2022 年

年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022 年年

度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱        股權(quán)登記日

      A股       688175   高凌信息        2023/6/12

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

   （一）登記手續(xù)

件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件及以上材料復(fù)印件辦理登

記手續(xù)；由法人股東的法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份

證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、

法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）及以上材料復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

票賬戶卡原件及以上材料復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人

應(yīng)持有委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式詳見附件

信函到達(dá)郵戳、傳真和郵件到達(dá)時(shí)間均應(yīng)不遲于在登記截至?xí)r間（2023 年 6 月 14

日 16:00）。信函（郵政特快專遞）、傳真或郵件中需注明股東姓名、股東帳戶、

聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附登記材料復(fù)印件，文件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”

字樣；通過(guò)信函或電子郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

公司不接受電話方式辦理登記。

   （二）登記時(shí)間

年 6 月 14 日下午 16:00 前送達(dá)。

   （三）登記地點(diǎn)

   公司證法事務(wù)部辦公室（廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏東一路一號(hào)）

六、   其他事項(xiàng)

   （一）會(huì)議聯(lián)系方式

 通訊地址：廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏東一路一號(hào)珠海高凌信息科技股

份有限公司

 郵編：519060

 電話：（86-756）8683888

 傳真：（86-756）8683111

 聯(lián)系人：何嘉雄

 （二）會(huì)議安排

 本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)表決的與會(huì)股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。

 特此公告。

                      珠海高凌信息科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

珠海高凌信息科技股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱             同意      反對(duì)   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                          委托日期：    年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                 “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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