證券代碼：688376       證券簡稱：美?？萍?ensp;       公告編號：2023-021

            美埃（中國）環(huán)境科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  美埃（中國）環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第一次

會(huì)議于 2023 年 5 月 26 日以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，

豁免本次會(huì)議的通知時(shí)限；與會(huì)的各位董事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。會(huì)

議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，公司部分高級管理人員列席了本次會(huì)議，

本次會(huì)議由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事蔣立先生主持。本次會(huì)議的召集、召開

方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》

  根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意選舉蔣立先生為公司第

二屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日

止。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     （二）審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

  為保證公司平穩(wěn)有序運(yùn)作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)

同意聘任公司高級管理人員，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期

屆滿之日止。該議案經(jīng)逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

  經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任 Yap Wee Keong（葉偉強(qiáng)）先生為公司總經(jīng)理，任

期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任 Chin Kim Fa（陳矜樺）女士擔(dān)任董事會(huì)秘書、首

席財(cái)務(wù)官，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任 Ding Ming Dak（陳民達(dá)）先生（簡歷見附件）為

公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任楊崇凱先生（簡歷見附件）為公司副總經(jīng)理，任期

自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任陳玲女士（簡歷見附件）為公司副總經(jīng)理，任期自

本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 獨(dú)立董事對該議案均發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  （三）審議通過《關(guān)于選舉各專門委員會(huì)委員的議案》

 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意公司第二屆董事會(huì)下

設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。其中，審計(jì)委員

會(huì)、提名委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)?/p>

主任委員（召集人），且審計(jì)委員會(huì)的主任委員（召集人）王昊先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人

士。公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董

事會(huì)任期屆滿之日止。

 第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員如下：

 專門委員會(huì)名稱            專門委員會(huì)委員             主任委員（召集人）

 戰(zhàn)略委員會(huì)      蔣立、沈晉明、Yap Wee Keong（葉偉強(qiáng)）      蔣立

 提名委員會(huì)      王堯、蔣立、沈晉明                      王堯

 薪酬與考核委員會(huì)   沈晉明、王昊、Yap Wee Keong（葉偉強(qiáng)）      沈晉明

 審計(jì)委員會(huì)      王昊、祁偉、沈晉明                      王昊

 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （四）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

 同意聘任吳聞先生（簡歷見附件）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展

工作，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 特此公告。

                        美埃（中國）環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

附件：

籍，馬來西亞國立大學(xué)微生物系學(xué)士學(xué)位。1993年至2000年，任Chemopharm Sdn.

Bhd.銷售主管兼資深產(chǎn)品專員；2001年1月至10月，任Airgate Sdn. Bhd.銷售經(jīng)理；

?？偨?jīng)理；2020年3月至今，任美?？萍几笨偨?jīng)理，負(fù)責(zé)海外市場營銷和銷售戰(zhàn)略。

大同工學(xué)院電機(jī)系學(xué)士學(xué)位。1997年1月至2002年2月，任武漢麥克維爾空調(diào)有限公

司總經(jīng)理；2002年2月至2005年6月，任蘇州麥克維爾空調(diào)有限公司總經(jīng)理；2006年

限公司總顧問；2015年6月至2020年3月，任美埃有限制造副總經(jīng)理；2020年3月至

今，任美?？萍几笨偨?jīng)理。

業(yè)大學(xué)化工機(jī)械系化工機(jī)械與設(shè)備專業(yè)學(xué)士學(xué)位，河海大學(xué)工程管理專業(yè)碩士學(xué)位，

正高級工程師?，F(xiàn)任中國工業(yè)和信息部入庫專家、河海大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)校外導(dǎo)師、中

國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)空氣凈化設(shè)備專業(yè)委員會(huì)理事、中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)潔凈室技術(shù)

委員會(huì)副主任、中國電子學(xué)會(huì)潔凈技術(shù)分會(huì)第七屆委員會(huì)委員、中國電子學(xué)會(huì)潔凈

室標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副主任、ISO/PWI 5371《生物安全設(shè)施排風(fēng)高效過濾裝置》中

國專家工作組專家、中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)特邀理事、暖通空調(diào)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟凈化

專業(yè)委員會(huì)常務(wù)委員、中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)潔凈受控環(huán)境與實(shí)驗(yàn)室專業(yè)委員會(huì)

委 員 。獲得江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳頒發(fā)的正高級工程師證書、 Chinese

Contamination Control Society頒發(fā)的潔凈室工程師國際互認(rèn)證書、中國電子學(xué)會(huì)潔

凈技術(shù)分會(huì)頒發(fā)的潔凈室工程師認(rèn)證證書。獲得2021年度天津市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、

第三屆“許鐘麟凈化科技獎(jiǎng)”。1995年8月至2003年3月，任南京化纖股份有限公司車

間副主任；2003年4月至2004年4月，任江蘇中圣石化工程有限公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程師；

用新型專利60項(xiàng)、外觀專利26項(xiàng)；2020年3月至今，任美?？萍几笨偨?jīng)理。

業(yè)碩士畢業(yè)，曾任職于新加坡謝羅賓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（Robin Chia & Co.）。2016 年

與上市公司的年報(bào)審計(jì)工作包括中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司（Sino-Agriculture），

亞普股份（603013），中超控股（002471），南京化纖（600889）；并參與財(cái)務(wù)咨詢、

重組以及并購審計(jì)工作包括沈陽機(jī)床（000410），華潤微（688396），晶科科技（

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