證券代碼：688132     證券簡稱：邦彥技術(shù)      公告編號：2023-031

(資料圖片僅供參考)

           邦彥技術(shù)股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、董事會會議召開情況

  邦彥技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議于

《公司法》以及《公司章程》所要求之會議通知時限要求，且不會以任何途徑及

方式向相關(guān)部門及機(jī)關(guān)申請撤銷公司本次臨時董事會的決議。公司以通訊方式向

全體董事發(fā)出召開本次會議的通知，與會的各位董事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必

要信息。會議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人，會議由董事長祝國勝主持，

本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有

效。

     二、董事會會議審議情況

  經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

     （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2023 年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

  公司基于審慎原則，決定取消 1 名交易時點(diǎn)敏感的核查對象參與本次激勵計

劃的資格。調(diào)整后，公司本激勵計劃的首次授予激勵對象人數(shù)由 56 人調(diào)整為 55

人，前述 1 人相應(yīng)的股票期權(quán)激勵份額將在本次激勵計劃的預(yù)留授予激勵對象間

進(jìn)行分配和調(diào)整，授予的股票期權(quán)總數(shù)量不變，仍為 330 萬份，其中首次授予的

股票期權(quán)數(shù)量為 292.6 萬份，預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量為 37.4 萬份。

  除上述調(diào)整之外，公司本激勵計劃首次授予的內(nèi)容與公司 2022 年年度股東

大會審議通過的內(nèi)容一致。根據(jù)公司 2022 年年度股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整事

項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 3 票。董事祝國勝、祝國

強(qiáng)、胡霞為本激勵計劃的激勵對象，對該議案回避表決。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 《關(guān)于

調(diào)整公司 2023 年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》

  特此公告。

                           邦彥技術(shù)股份有限公司董事會

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