證券代碼：603177    證券簡稱：德創(chuàng)環(huán)保       公告編號：2023－032

【資料圖】

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        第四屆董事會第十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆董事會第十六次

會議于 2023 年 5 月 26 日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會

議召開前 3 天，董事會就會議時間、地點、議案及其他相關(guān)事項以郵件和電話方

式通知了董事。本次董事會會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名，符合《中華人民

共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江德創(chuàng)環(huán)

?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返囊?guī)定。會議由董事長金猛先生主持。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)董事一致同意，形成決議如下：

  一、審議通過了《關(guān)于回購注銷 2022 年限制性股票激勵計劃部分限制性股

票的議案》

  鑒于公司 2022 年限制性股票激勵計劃中有 2 名激勵對象已經(jīng)離職不再具備

激勵對象資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                      （以下簡稱“《管理辦法》”）、

《公司 2022 年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關(guān)規(guī)

定和公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會同意以 9.20 元/股的價格回

購注銷其已獲授但尚未解除限售的 8.00 萬股限制性股票。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體

刊登的《關(guān)于回購注銷 2022 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二、審議通過了《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解

除限售期解除限售條件成就的議案》

   董事會認(rèn)為《激勵計劃》設(shè)定的首次授予部分限制性股票第一個解除限售期

解除限售條件已經(jīng)成就。根據(jù)公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，同意公

司按照《激勵計劃》相關(guān)規(guī)定辦理首次授予部分限制性股票第一個解除限售期的

解除限售相關(guān)事宜，不符合解除限售條件的限制性股票將由公司回購注銷。

   公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體

刊登的《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除

限售條件成就的公告》。

   表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事馬太余先生和鄔海華先生回避表決，其他董事同意 5

票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   三、審議通過了《關(guān)于增加注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

   根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分

公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司已于 2023

年 5 月 16 日在中國結(jié)算上海分公司完成 2022 年限制性股票激勵計劃的預(yù)留部分

授予登記工作，公司股份總數(shù)由 207,560,000 股增加至 208,870,000 股。經(jīng)天健會

計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，公司注冊資本由人民幣 207,560,000.00 元增

加至人民幣 208,870,000.00 元。

   根據(jù)公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)

董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》，本次變更注冊資本及修訂《公

司章程》事項在股東大會對董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，無需再提交股東大會審議。

   具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體

刊登的《關(guān)于增加注冊資本并修訂<公司章程>的公告》。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

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