證券代碼：300997       證券簡稱：歡樂家         公告編號：2023-048

               歡樂家食品集團股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會會議召開情況

   歡樂家食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會

議于 2023 年 6 月 3 日以通訊表決方式召開，本次會議的通知于 2023 年 5 月 30

日以電子郵件及書面方式送達全體董事。本次會議由董事長李興先生主持，會議

應參加董事 7 人，實際參加董事 7 人。本次會議的召集、召開及表決程序符合

《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

  二、 董事會會議審議情況

   會議審議通過了《關于對外投資設立全資子公司并建設椰子加工項目的議

案》， 具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

對外投資設立全資子公司并建設椰子加工項目的公告》（公告編號：2023-049）。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權

  三、 備查文件

   第二屆董事會第十次會議決議

   特此公告。

                            歡樂家食品集團股份有限公司董事會

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