辰欣藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                《上市公司治理準(zhǔn)則》、

                          《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為辰欣藥業(yè)股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議的有關(guān)議

案進(jìn)行了審查，就關(guān)于分拆所屬子公司山東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司至深圳證

券交易所主板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次分拆”）相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

司分拆規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司分拆的各項(xiàng)條

件及要求。

東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司至深圳證券交易所主板上市的預(yù)案》符合《中華人

民共和國(guó)證券法》、《上市公司分拆規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的

規(guī)定，具備可行性和可操作性。本次分拆有利于公司突出主業(yè)、增強(qiáng)獨(dú)立性。本

次分拆后，公司與擬分拆所屬子公司均符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、證券交易

所關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)管要求，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害

中小股東的利益。

員會(huì)等有關(guān)審批、審核、批準(zhǔn)事項(xiàng)，已在《辰欣藥業(yè)股份有限公司關(guān)于分拆所屬

子公司山東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司至深圳證券交易所主板上市的預(yù)案》中詳

細(xì)披露，并對(duì)可能無(wú)法獲得相關(guān)審批、審核、批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示。

公平、公正的準(zhǔn)則，符合公司和股東的整體利益，屬公平、合理。

會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、表決程序及方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定。

司法》、《上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

次會(huì)議審議的與本次分拆相關(guān)的議案及事項(xiàng)。

佛都藥業(yè)股份有限公司的持股情況符合《公司法》《上市公司分拆規(guī)則（試行）》

等法律法規(guī)的規(guī)定，在董事會(huì)審議過(guò)程中關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，審議程序合法、

合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

批準(zhǔn)。

                       獨(dú)立董事：孫新生、張宏、蔡弘

                           辰欣藥業(yè)股份有限公司

                                     董事會(huì)

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