證券代碼：688772     證券簡(jiǎn)稱：珠海冠宇              公告編號(hào)：2023-070

轉(zhuǎn)債代碼：118024     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：冠宇轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              珠海冠宇電池股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月27日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 6 月 27 日   15 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道 209 號(hào)珠海冠宇電池股份有限公司

辦公樓五號(hào)會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 27 日

                至 2023 年 6 月 27 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

   不適用

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

   上述審議議案已分別經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第六次

會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司分別于 2023 年 5 月 23 日、

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：與議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼        股票簡(jiǎn)稱           股權(quán)登記日

      A股        688772     珠海冠宇            2023/6/16

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

  （一） 登記時(shí)間

將不再辦理出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記。

  （二） 登記地點(diǎn)

  珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道 209 號(hào)珠海冠宇電池股份有限公司董事會(huì)秘

書(shū)辦公室

  （三） 登記方式

  符合出席會(huì)議要求的股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書(shū)面委托代理人出席

會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。

賬戶卡及以上材料復(fù)印件辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持

有本人有效身份證件原件、委托人有效身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件（詳見(jiàn)附

件 1）、委托人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件辦理登記。

法人有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件辦理

登記。由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、

法人有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)原件

（詳見(jiàn)附件 1、加蓋公章）、法人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件辦理登記。

信函到達(dá)郵戳、傳真和郵件到達(dá)時(shí)間均應(yīng)不遲于在登記截至?xí)r間（2023 年 6 月

聯(lián)系人、聯(lián)系電話，并附登記材料復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

六、   其他事項(xiàng)

  （一）會(huì)議簽到

現(xiàn)場(chǎng)并辦理簽到，簽到時(shí)間為 2023 年 6 月 27 日下午 14:30-15:00。

  （二）會(huì)議聯(lián)系方式

  通信地址：珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道 209 號(hào)珠海冠宇電池股份有限公司

  郵編：519180

  電話：0756-6321988

  傳真：0756-6321900

  聯(lián)系人：劉宗坤、何可可

 特此公告。

                     珠海冠宇電池股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                    授權(quán)委托書(shū)

珠海冠宇電池股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 27 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱             同意 反對(duì)   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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