海聯(lián)金匯科技股份有限公司

(資料圖)

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》、

  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》

和海聯(lián)金匯科技股份有限公司（以下稱“公司”或“本公司”）《章程》、公司《獨

立董事工作制度》的有關規(guī)定，我們作為公司獨立董事，對聘任公司董事會秘書

發(fā)表獨立意見如下：

  經(jīng)核查，我們認為：公司本次聘任的董事會秘書具備擔任董事會秘書的資格

和能力，具有良好的職業(yè)道德和個人品德。不存在相關法律、法規(guī)規(guī)定不得擔任

董事會秘書的情形，符合深圳證券交易所關于董事會秘書任職資格的要求，符合

公司《章程》規(guī)定的其他條件，提名、聘任程序合法、有效。我們一致同意公司

聘任朱豐超先生為公司董事會秘書。

                   獨立董事：蔡衛(wèi)忠、遲德強、劉慧芳

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