獨(dú)立董事意見

         寧波華翔電子股份有限公司

(資料圖片)

   根據(jù)《公司法》、

          《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公

 司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，就公司董事會換屆選舉事項(xiàng)，

 在審查提名程序、查閱相關(guān)董事候選人簡歷、聽取公司董事會說明，并與相關(guān)候

 選人充分溝通的基礎(chǔ)上，基于客觀、獨(dú)立地判斷，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

   公司第八屆董事會董事候選人、獨(dú)立董事候選人的任職資格、提名、任免及

 聘任程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

   同意將董事會換屆選舉的相關(guān)議案提交公司董事會及臨時(shí)股東大會審議；

   公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需提交深圳證券交易所審

 核無異議后提交公司股東大會審議。

   公司購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)，有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司及董事、

 監(jiān)事、高級管理人員正常履行職責(zé)時(shí)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)以及引發(fā)的法律責(zé)任所造成

 的損失，協(xié)助相關(guān)責(zé)任人員更好地履行其職責(zé)，促進(jìn)公司發(fā)展。本事項(xiàng)的審議程

 序合法，未損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理準(zhǔn)

 則》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》，并同意將

 該議案提交公司股東大會審議。

  本次授權(quán)公司經(jīng)營層啟動分拆子公司長春華翔境內(nèi)上市前期籌備工作事宜，有

利于拓寬長春華翔的融資渠道，支持長春華翔持續(xù)研發(fā)和經(jīng)營投入，提升公司持續(xù)

盈利能力及核心競爭力。

  我們認(rèn)為上述事宜符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展，待上市方案初步確定后，

公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，履行相應(yīng)決策程序，審議分拆上市的相關(guān)議案。我們同

意公司授權(quán)經(jīng)營層啟動分拆長春華翔上市相關(guān)籌備工作。

                              獨(dú)立董事意見

（本頁無正文，為獨(dú)立董事對寧波華翔相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見的簽字頁）

獨(dú)立董事簽字：

      柳鐵蕃、楊紓慶

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