證券代碼：603168    證券簡(jiǎn)稱：莎普愛思        公告編號(hào)：臨 2023-047

          浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司

         第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于

式送達(dá)，本次董事會(huì)的召開經(jīng)全體董事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)

鄢標(biāo)先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員均知

悉本次會(huì)議相關(guān)情況。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)

議決議合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體董事逐項(xiàng)審議，通過了如下議案：

  經(jīng)全體董事審議和表決，同意豁免公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的通知期限，并

于2023年6月13日下午召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議。

       (表決情況：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)

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業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“啟智管理”）在高峰醫(yī)療器械（無(wú)錫）有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“高峰醫(yī)療”）持有的1.5%的股權(quán)，董事會(huì)同意公司控股子公司深圳九頌堂遠(yuǎn)投資中

心（有限合伙）放棄優(yōu)先受讓啟智管理在高峰醫(yī)療持有的1.5%的股權(quán)。

  獨(dú)立董事已對(duì)該議案事前認(rèn)可，并發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司獨(dú)

立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十九會(huì)議審議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》。

  詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于控股子

公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2023-049）。

      (表決情況：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)

  特此公告。

                        浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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