證券代碼：603026      證券簡稱：勝華新材     公告編號：臨 2023-056

(資料圖)

          勝華新材料集團股份有限公司

        第七屆董事會第三十五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和公司章程的規(guī)定。

  （二）本次董事會會議于 2023 年 6 月 26 日以郵件、電話方式向公司董事會

全體董事發(fā)出第七屆董事會第三十五次會議通知和材料。

  （三）本次董事會會議于 2023 年 6 月 29 日以現(xiàn)場加通訊表決方式在山東省

東營市墾利區(qū)同興路 198 號勝華新材辦公樓 A402 室召開。

  （四）本次董事會應(yīng)出席的董事 9 人，實際參與表決的董事 9 人。

  （五）本次董事會會議由董事長郭天明先生主持。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于公司控股子公司簽訂<投資合作協(xié)議>的議案》

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證

券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)

公告。

  （二）審議通過《關(guān)于注銷 2022 年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》

  本次擬注銷股票期權(quán)數(shù)量合計 646.1 萬份。本次注銷后，公司 2022 年股票

期權(quán)激勵計劃的激勵對象由 265 人調(diào)整為 255 人，已授予但尚未行權(quán)的股票期

權(quán)數(shù)量由 1109.3 萬份調(diào)整為 543.2 萬份。

  該議案獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證

券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)

公告。

  特此公告。

                      勝華新材料集團股份有限公司董事會

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