證券代碼：600493     證券簡稱：鳳竹紡織     公告編號：2023-026

【資料圖】

           福建鳳竹紡織科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?    本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時(shí)間：2023 年 8 月 2 日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：福建省晉江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安東園園東路 16 號鳳竹

     安東新廠辦公樓 3 樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  33.8898

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召

開。會議由公司董事長陳強(qiáng)先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司

 法》及《公司章程》的規(guī)定。

 (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

 二、     議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

      案》

      審議結(jié)果：通過

 表決情況：

 股東類型               同意                    反對                 棄權(quán)

               票數(shù)        比例（%）       票數(shù)      比例（%）      票數(shù)       比例（%）

  A股       90,708,496    98.4034 1,471,752     1.5966        0    0.0000

 (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱              同意               反對           棄權(quán)

 序號                  票數(shù)     比例（%）     票數(shù)      比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       市自然資源局

       簽訂<征收拆遷

       補(bǔ)償安置協(xié)議

       書>的議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、     律師見證情況

律師：蔣浩律師、黃三元律師

  本次股東大會經(jīng)公司聘請的福建至理律師事務(wù)所的蔣浩律師、黃三元律師現(xiàn)

場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會議的召集、召開程序符合《公司法》

《上市公司股東大會規(guī)則(2022 年修訂)》

                     《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人

員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                       福建鳳竹紡織科技股份有限公司董事會

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報(bào)備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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