證券代碼：688279     證券簡(jiǎn)稱：峰岹科技          公告編號(hào)：2023-029

(資料圖)

         峰岹科技（深圳）股份有限公司

 關(guān)于作廢部分 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予

          尚未歸屬的限制性股票的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)

任。

  峰岹科技（深圳）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 3 日召開

了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于作

廢部分 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，現(xiàn)

將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

過了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)

于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股

東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。

公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及

全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見。

  同日，公司召開第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司<2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實(shí)公司<2022 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》等議案，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事

項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議。2022 年

激勵(lì)對(duì)象名單公示情況及核查意見的說明》。

了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于

公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司

實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在

激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需

的全部事宜。

第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議

案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的

激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見。公司獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的

調(diào)整和授予事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

《關(guān)于作廢部分 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予尚未歸屬的限制性股票的議

案》《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議

案》。公司獨(dú)立董事對(duì)前述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)

象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

  二、本次作廢部分限制性股票的具體情況

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、公

司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）、

《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和公司 2022 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次作廢限制性股票具體情況如下：

已不符合激勵(lì)資格，其已獲授但尚未歸屬的合計(jì) 8.3 萬股限制性股票不得歸屬，

并作廢失效。

第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的

限制性股票 0.3 萬股。

業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)，作廢處理首次授予部分第一個(gè)歸屬期所有激勵(lì)對(duì)象（不含上

述離職人員及已擔(dān)任監(jiān)事人員）已獲授但尚未歸屬的限制性股票 45.5 萬股。

  綜上，本次共計(jì)作廢的限制性股票數(shù)量 54.1 萬股。本次作廢后，公司 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予獲授第二類限制性股票的激勵(lì)對(duì)象由 133 人變

更為 127 人，2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分剩余已授予但尚未歸屬

的第二類限制性股票數(shù)量合計(jì)為 182 萬股。

  三、本次作廢部分限制性股票對(duì)公司的影響

  公司本次作廢部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)

性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)

實(shí)施。

  四、獨(dú)立董事意見

  本次部分限制性股票的作廢符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，因此我們一致同意本

次作廢部分限制性股票的事項(xiàng)。

  五、監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次作廢部分限制性股票符合《上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《管理辦法》等法律法規(guī)以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司本次

作廢處理部分限制性股票。

  六、律師出具的意見

  上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，

公司本次作廢已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》

的相關(guān)規(guī)定。公司本次作廢事項(xiàng)符合《管理辦法》《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

  七、上網(wǎng)公告附件

  （一）峰岹科技（深圳）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  （二）上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于峰岹科技（深圳）股份有限

公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予價(jià)格、作廢部分限制性股票及授予預(yù)

留限制性股票事項(xiàng)之法律意見書

  特此公告。

                   峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會(huì)

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