證券代碼：301198      證券簡(jiǎn)稱：喜悅智行           公告編號(hào)：2023-046

              寧波喜悅智行科技股份有限公司

【資料圖】

   關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召開(kāi)

第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”、

                               “激勵(lì)計(jì)劃”）已履

行的相關(guān)審批程序

會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<寧波喜悅智行科技股份有限公司 2022 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                    《關(guān)于<寧波喜悅智行科技股份有

限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東

大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。公

司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意意見(jiàn)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了

相應(yīng)報(bào)告。

在公司內(nèi)部對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，

公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。2022 年 7 月

對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及審核意見(jiàn)》。

《關(guān)于<寧波喜悅智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

及其摘要的議案》《關(guān)于<寧波喜悅智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

               《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，并同步披露了《關(guān)于 2022 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次

授予限制性股票的議案》，董事會(huì)同意本激勵(lì)計(jì)劃以 2022 年 7 月 7 日為首次授予

日，以 11.46 元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的 52 名激勵(lì)對(duì)象授予 250.00 萬(wàn)股

第二類(lèi)限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)

成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。律師出具了

法律意見(jiàn)書(shū)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。

六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

《關(guān)于作廢 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議

案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出

具了法律意見(jiàn)書(shū)。

  二、本次調(diào)整事項(xiàng)說(shuō)明

  公司 2022 年年度權(quán)益分派方案的內(nèi)容為：以總股本 130,000,000 股為基數(shù)，

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2.00 元（含稅），同時(shí)，以資本公積金

向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。

  鑒于公司 2022 年年度權(quán)益分派方案已于 2023 年 5 月 26 日實(shí)施完畢，根據(jù)

《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì) 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的授予價(jià)格及授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的

調(diào)整，本次調(diào)整后，首次授予價(jià)格由 11.46 元/股調(diào)整為 8.66 元/股，首次授予數(shù)

量由 250.00 萬(wàn)股調(diào)整為 325.00 萬(wàn)股。根據(jù)公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公

司董事會(huì)的授權(quán)，上述調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

  本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                     （以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）以

及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司本次對(duì) 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)

的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

  四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，鑒于公司 2022 年年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，公

司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票授予價(jià)格及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，本次調(diào)整符合

《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害中小股東合法

權(quán)益的情形。同意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)審核，我們一致認(rèn)為：公司因 2022 年度權(quán)益分派實(shí)施完畢而調(diào)整了 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格及授予數(shù)量，本次調(diào)整符合《管理辦法》及《激

勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股

東、特別是中小股東利益的情形。

  除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司 2022 年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。

  因此，我們同意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

  六、律師法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

  根據(jù)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次調(diào)整及作廢

已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》

                      《上市規(guī)則》

                           《監(jiān)管指南》及

《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整的原因及調(diào)整后的價(jià)格及數(shù)量符合《管理辦

法》

 《上市規(guī)則》

      《監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整符合《管理

辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)

質(zhì)性影響。截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次作廢的原因、人數(shù)及數(shù)量均符合《管

理辦法》

   《上市規(guī)則》

        《監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次作廢不

會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定

性，也不會(huì)影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施。公司已按照《管理辦法》《上市規(guī)

則》《監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定履行了現(xiàn)階段的信息披露義務(wù)，公司尚

需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。

  七、備查文件

股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及作廢相關(guān)事項(xiàng)之法律意見(jiàn)書(shū)。

  特此公告。

                    寧波喜悅智行科技股份有限公司

                                  董事會(huì)

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