證券代碼：002737     證券簡稱：葵花藥業(yè)      公告編號：2023-033

(資料圖)

              葵花藥業(yè)集團股份有限公司

         第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

  葵花藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事

會第十九次會議于 2023 年 8 月 24 日以通訊方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主

席蘭芬女士召集，會議通知及議案于 2023 年 8 月 14 日通過電子郵件形式發(fā)出。

  會議應(yīng)參加表決監(jiān)事三人，實際參加表決監(jiān)事三人，本次會議召集和召開程

序符合《公司法》及《公司章程》之規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司董事會編制和審議公司 2023 年半年度報告全文

及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、

完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。

情況匯總表》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為日常經(jīng)營性

資金往來，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金之情形；不存在

為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保之情形；不存在損害

公司和其他股東利益之情形。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。

三、備查文件：

  特此公告。

                           葵花藥業(yè)集團股份有限公司

                                     監(jiān)事會

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