證券代碼：002461      證券簡稱：珠江啤酒         公告編號：2023-020

              廣州珠江啤酒股份有限公司

        第四屆董事會第七十六次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七十六

次會議于 2023 年 8 月 23 日在公司辦公樓 502 會議室召開。本次會議由王志斌

董事長召集。召開本次會議的通知及相關(guān)資料已于 2023 年 8 月 11 日通過電子

郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)到董事 9 人（其中獨(dú)立董事 3 人），參

加現(xiàn)場會議董事 7 人，副董事長 Jan Craps（中文名：楊克）先生、董事 Craig

Katerberg（中文名：柯睿格）先生以通訊方式進(jìn)行表決。本次會議由王志斌董

事長主持，符合公司章程及《公司法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)

真討論，審議通過了以下議案；

   一、審議通過《關(guān)于公司 2023 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。

  《公司 2023 年半年度報(bào)告》刊登于 2023 年 8 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)，《公司

報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，贊成票數(shù)占董事會有效表決

權(quán)的 100%審議通過此項(xiàng)議案。

   二、審議通過《關(guān)于公司 2023 年上半年募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)

告的議案》。

   公司《2023 年上半年募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見 2023 年 8

月 25 日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)。公司獨(dú)立董事對此

進(jìn)行了審核，具體內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，贊成票數(shù)占董事會有效表

決權(quán)的 100%審議通過此項(xiàng)議案。

  三、審議通過《關(guān)于公司新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司 2023 年預(yù)計(jì)與廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限

公司（以下簡稱“廣州產(chǎn)投”）及其控制的公司新增日常經(jīng)營性服務(wù)類關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計(jì)額度，新增預(yù)計(jì)金額為 30 萬元。具體詳見刊登于 2023 年 8 月 25 日

《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計(jì)額度的公告》。

  公司獨(dú)立董事韓振平、何興強(qiáng)、曹庸已事前認(rèn)可該事項(xiàng)，并發(fā)表獨(dú)立意見，

具體內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

  關(guān)聯(lián)董事王志斌、黃文勝、吳家威、羅志軍在該項(xiàng)議案表決時(shí)進(jìn)行了回

避。表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，贊成票數(shù)占董事會有效表

決權(quán)的 100%審議通過此項(xiàng)議案。

  四、審議通過《關(guān)于梅州珠江啤酒有限公司新增瓶裝純生啤酒生產(chǎn)線及相

關(guān)配套生產(chǎn)系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目的議案》。

  根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和梅州珠江啤酒有限公司（以下簡稱“梅州珠啤”）

目前的產(chǎn)能情況，為了進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)盈利能力，綜合考慮啤酒

市場的發(fā)展趨勢，公司擬在梅州珠啤新增一條具備純生啤酒生產(chǎn)能力的 4 萬

瓶/小時(shí)的瓶裝啤酒灌裝線，并對糖化、發(fā)酵、過濾、動(dòng)力、電氣自控及能源

管理系統(tǒng)等生產(chǎn)配套系統(tǒng)進(jìn)行升級改造，該項(xiàng)目計(jì)劃投資金額為 14,987.66

萬元。項(xiàng)目具體情況詳見刊登于 2023 年 8 月 25 日《中國證券報(bào)》、《證券

時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于全資子公司梅州珠江啤酒有限公司的投資公

告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，贊成票數(shù)占董事會有效表決

權(quán)的 100%審議通過此項(xiàng)議案。

  特此公告。

                    廣州珠江啤酒股份有限公司董事會

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