證券代碼：601519    證券簡稱：大智慧     公告編號：臨 2023-045

              上海大智慧股份有限公司

    第五屆董事會 2023 年第五次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   上海大智慧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會

會議通知，會議于 2023 年 8 月 24 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次

會議應(yīng)出席會議董事 7 人，實(shí)際出席會議董事 7 人。本次會議的召集、

召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事

長張志宏先生主持，經(jīng)與會董事審議，表決通過了如下決議：

   一、審議通過《2023 年半年度報告全文及摘要》

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

   具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定信息披露

媒體上發(fā)布的《2023 年半年度報告》及《2023 年半年度報告摘要》。

   二、審議通過《關(guān)于聘任申健為公司副總經(jīng)理的議案》

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

   同意聘任申健先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過

之日起至第五屆董事會屆滿為止。申健先生的簡歷詳見附件。獨(dú)立董

事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   三、審議通過《關(guān)于聘任申睿波為公司副總經(jīng)理的議案》

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  同意聘任申睿波先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通

過之日起至第五屆董事會屆滿為止。申睿波先生仍擔(dān)任公司董事會秘

書。申睿波先生的簡歷詳見附件。獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見。

  特此公告。

                  上海大智慧股份有限公司董事會

                     二〇二三年八月二十五日

附件：簡歷

申健先生：中國國籍，漢族，本科學(xué)歷，自1999年開始在大智慧公司工作，現(xiàn)任

上海大智慧股份有限公司總經(jīng)理助理。申健先生持有公司股票300,000股，與公

司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系，不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范

運(yùn)作》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，任職資格符合擔(dān)任

上市公司高級管理人員的條件。

申睿波先生：中國國籍，漢族，博士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。先后任職于中國農(nóng)業(yè)

銀行、上海大智慧股份有限公司?，F(xiàn)任公司董事會秘書，上海大智慧財匯數(shù)據(jù)科

技有限公司董事。申睿波先生持有公司股票170,000股，與公司的董事、監(jiān)事、

高級管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司

法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章

程》規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理

人員的條件。

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