證券代碼：603983      證券簡(jiǎn)稱：丸美股份         公告編號(hào)：2023-024

          廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司

      關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次

會(huì)議于 2023 年 8 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2023 年 8 月 15

日以微信通訊、電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)孫懷慶主持，應(yīng)到董事 9 名，

實(shí)到董事 9 名，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符

合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《2023 年半年度報(bào)告》、《2023 年半年度報(bào)告摘

要》。

  表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的

專項(xiàng)報(bào)告》。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公

告》。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  此項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  為滿足公司發(fā)展需要，提高資金營(yíng)運(yùn)能力，同意公司及子公司向銀行申請(qǐng)不超

過(guò) 5 億元人民幣的綜合授信額度，用于辦理流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承

兌匯票、貿(mào)易融資（信用證）、非融資性保函等業(yè)務(wù)，授信額度最終以銀行實(shí)際審批

的金額為準(zhǔn)，自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，授信期限內(nèi)，該

授信額度可循環(huán)使用，融資期限以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。授信額度不等于公司的實(shí)

際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，

具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求合理確定。為提高工作效率，及時(shí)辦理

融資業(yè)務(wù)，公司董事會(huì)同意授權(quán)管理層行使決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)

由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修改<公司章程>的公

告》。

  此項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

 表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

 公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

 此項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于董事辭職暨提名董事候選人的公告》。

 表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

 同意召開(kāi)股東大會(huì)，詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)的通知》。

 特此公告。

                     廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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