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證券代碼：688355         證券簡(jiǎn)稱：明志科技         公告編號(hào)：2022-037                 蘇州明志科技股份有限公司    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況   蘇州明志科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“明志科技”）第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于 2022 年 9 月 20 日以郵件方式發(fā)出，于 2022 年 9 月 23 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際到會(huì)董事 7 人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳勤芳先生主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況   本次會(huì)議經(jīng)充分審議，形成以下決議：   （一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》   公司于 2022 年 6 月 20 日披露了《2021 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.40092 元（含稅）。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定需對(duì)公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，即限制性股票首次授予及預(yù)留授予價(jià)格由 15.00元/股調(diào)整為 14.60 元/股（保留兩位小數(shù)四舍五入）。   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-039）。   表決結(jié)果為：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，董事吳勤芳、邱壑、俞建平、范麗為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。   （二）審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》   據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司日為預(yù)留授予日，向 10 名激勵(lì)對(duì)象授予 12.00 萬(wàn)股限制性股票。   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-   表決結(jié)果為：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，董事吳勤芳、邱壑、俞建平、范麗為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。   （三）審議通過(guò)《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，由于首次授予部分 2 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，該 2 名激勵(lì)對(duì)象員已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票 28,100 股；由于首次授予部分 2 名激勵(lì)對(duì)象 2021 年個(gè)人績(jī)效考核評(píng)級(jí)為“C”，本期個(gè)人層面歸屬比例為 80%，作廢處理其本期不得歸屬的限制性股票 2,520 股；由于首次授予部分 1 名激勵(lì)對(duì)象得歸屬的限制性股票 4,500 股。本次合計(jì)作廢處理的限制性股票數(shù)量為 3.512 萬(wàn)股。   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-041）。   表決結(jié)果為：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，董事吳勤芳、邱壑、俞建平、范麗為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。   （四）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》   根據(jù)《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的歸屬條件，董事會(huì)認(rèn)為公司本次可歸屬數(shù)量為 87.838 萬(wàn)股，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的 100名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事宜。   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號(hào)：2022-042）。   表決結(jié)果為：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，董事吳勤芳、邱壑、俞建平、范麗為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。  （五）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》  鑒于公司第一屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、                          《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》      、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，提名吳勤芳先生、邱壑先生、俞建平先生、范麗女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事自公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。出席會(huì)議的董事對(duì)本議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：票，棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)；棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)；票，棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)；棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)；  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-044）。  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。  （六）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》  鑒于公司第一屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、                          《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》      、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，提名羅正英女士、芮延年先生、溫平先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事自公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。出席會(huì)議的董事對(duì)本議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)；棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)；棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)；   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-044）。   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。   （七）審議通過(guò)《關(guān)于增加外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度的議案》   為減少外匯匯率/利率波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，綜合考慮公司業(yè)務(wù)規(guī)模及外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的預(yù)期成效等因素，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司擬將自有資金開(kāi)展外匯衍生品交易的額度由原來(lái)的不超過(guò)人民幣 15,000 萬(wàn)元，增加至不超過(guò)美元 5,000.00 萬(wàn)元。公司將充分利用遠(yuǎn)期結(jié)匯的套期保值功能及外匯期權(quán)類產(chǎn)品的成本鎖定功能，降低匯率/利率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。   表決結(jié)果為：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于增加外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度的公告》（公告編號(hào)：2022-045）。   （八）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》   董事會(huì)同意于 2022 年 10 月 11 日召開(kāi)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)。   表決結(jié)果為：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州明志科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》                               （公告編號(hào)：2022-   特此公告。                            蘇州明志科技股份有限公司董事會(huì)

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