(資料圖片僅供參考)

湖北東貝機電集團股份有限公司        會        議        資        料     二 0 二二年十月一、湖北東貝機電集團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會會議須二、湖北東貝機電集團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會議程 3           湖北東貝機電集團股份有限公司  為了維護全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會須知如下：  一、會議期間全體出席會議人員應(yīng)以維護股東合法權(quán)益，確保大會正常進行，提高議事效率為原則，認真履行法定職責。  二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除依法出席會議的公司股東（或其授權(quán)代表）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董事會邀請參會的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報告有關(guān)部門查處。  三、由公司董事會秘書負責本次大會的會務(wù)事宜。  四、出席會議的股東（或其授權(quán)代表）必須在會議召開前十分鐘到達會場。辦理簽到登記，應(yīng)出示以下證件和文件：人身份的有效證明、持股憑證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書。托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書。  五、股東（或其授權(quán)代表）參加本次大會依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)和表決權(quán)等各項權(quán)益。  六、要求發(fā)言的股東，可在大會審議議案時舉手示意，得到主持人許可后進行發(fā)言。股東發(fā)言時應(yīng)首先報告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應(yīng)在與本次股東大會審議議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開發(fā)言，發(fā)言應(yīng)言簡意賅。除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員回答股東提問。議案表決開始后，大會將不再安排股東發(fā)言。  七、本次股東大會會議采用會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司將通過上交所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票規(guī)定的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，若同一表決權(quán)出現(xiàn)在現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準?，F(xiàn)場股東大會表決采用記名投票方式，表決時不進行發(fā)言。股東以其所持有的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東在投票表決時，應(yīng)在表決票中每項議案下的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項中任選一項，并以“Ο”表示，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票均視為“棄權(quán)”。  八、本次大會表決票清點工作由出席股東推選一名股東代表、監(jiān)事會推選一名監(jiān)事代表參加表決票清點工作。  九、表決票清點后，由監(jiān)票人代表當場宣布表決結(jié)果。              湖北東貝機電集團股份有限公司   現(xiàn)場會議時間：2022 年 10 月 11 日（星期二）下午 14:30   網(wǎng)絡(luò)投票時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，   現(xiàn)場會議地點：公司會議室（湖北省黃石市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)金山大道東 6 號）   會議主持人：董事長楊百昌先生   會議議程：   一、參會人員簽到   二、主持人宣布大會開始   三、主持人向大會報告出席現(xiàn)場會議的股東人數(shù)及其代表的股份數(shù)   四、推舉負責股東大會議案表決的一名股東代表進行計票和一名監(jiān)事代表進行監(jiān)票   五、宣讀股東大會議案   （一）關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案   六、與會股東及股東代表發(fā)言或提問   七、投票表決   八、計票人及監(jiān)票人統(tǒng)計現(xiàn)場表決結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果（暫時休會，待現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)結(jié)果合并后復(fù)會）  九、由監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果  十、主持人宣讀股東大會決議  十一、律師宣讀法律意見書  十二、出席會議董事簽署決議文件，主持人宣布會議結(jié)束議案一：          關(guān)于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案各位股東及股東代表：一、 變更注冊資本情況     （一）實施限制性股票激勵計劃引起的股份變動   公司于 2022 年 6 月 9 日召開第一屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》，根據(jù)公司 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的規(guī)定和公司 2021 年年度股東大會的授權(quán)，公司董事會已完成限制性股票的授予登記工作,并收到了中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。   大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 10 日出具了《驗資報告》：截至 2022 年 6 月 7 日，公司已收到 288 名激勵對象繳納的出資額合計本公積人民幣 23,194,710.00 元。變更后的注冊資本為人民幣 522,365,100.00元。     （二）非公開發(fā)行項目實施引起的股份變動   公司于 2021 年 2 月 4 日召開 2021 年第一次臨時股東大會、于 2022 年 1 月案及相關(guān)議案。2022 年 8 月，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行承銷總結(jié)及相關(guān)文件已經(jīng)在中國證券監(jiān)督管理委員會備案通過，公司已完成本次發(fā)行股份登記工作并收到了中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司董事會已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求嚴格履行了披露義務(wù)。   大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 10 日出具了《驗資報告》。截至 2022 年 8 月 9 日，公司募集資金總額為人民幣 588,000,000.00 元，減除發(fā)行費用人民幣 11,273,584.91 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣資 本 公 積 人 民 幣 476,726,415.09 元 。 變 更 后 的 注 冊 資 本 為 人 民 幣   綜合上述（一）、（二）股本變化，公司總股本合計增加 111,045,100 股，注 冊 資 本 相 應(yīng) 增 加 111,045,100.00 元 。 上 述 股 本 變 化 后 ， 公司 總 股 本 由   二、《公司章程》修訂情況   鑒于公司實施限制性股票激勵計劃及實施非公開發(fā)行股票引起的股份變動，公司擬對《公司章程》相關(guān)條款進行修改。具體修改如下：變更事項           原《公司章程》條款                修改后《公司章程》條款         公司注冊資本為人民幣                  公司注冊資本為人民幣 第六條     511,320,000.00 元。           622,365,100.00 元。         公司股份總數(shù)為 511,320,000 股。 公司股份總數(shù)為 622,365,100 股。第二十條     公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股                公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股   除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。   同時公司董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會負責向工商登記機關(guān)辦理公司前述事項變更所需所有相關(guān)手續(xù)，并授權(quán)董事會及其授權(quán)辦理人員按照工商登記機關(guān)或其他政府有關(guān)部門提出的審批意見或要求，對本次變更公司注冊資本和總股本的相關(guān)條款進行必要的修改，上述修改對公司具有法律約束力。   本議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十七次會議審議通過，現(xiàn)根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，提請各位股東及股東代表審議。                                  湖北東貝機電集團股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 會議資料