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證券代碼：688132    證券簡(jiǎn)稱：邦彥技術(shù)       公告編號(hào)：2022-001          邦彥技術(shù)股份有限公司        第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況  邦彥技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2022年 9 月 27 日采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議通知及相關(guān)材料已于 2022年 9 月 22 日以郵件的方式送達(dá)公司全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)祝國勝主持，本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況   經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：   （一）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》   經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。因此，董事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《邦彥技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》(公告編號(hào)：2022-003)。  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。                          邦彥技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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