證券代碼：000813     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德展健康        公告編號(hào)：2022-043

                德展大健康股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

(資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  德展大健康股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議的通

知于 2022 年 9 月 27 日發(fā)送于各參會(huì)監(jiān)事；公司于 2022 年 9 月 30 日以通訊方式

召開(kāi)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事 5 人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事 5 人。本次監(jiān)事會(huì)符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

  議案一、關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2020 年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案

  監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司 2020 年和 2021 年累計(jì)實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的

凈利潤(rùn)未滿足 2020 年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。公

司董事會(huì)決定對(duì)其已授予但尚未解除限售的部分限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，該事

項(xiàng)符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以及有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，履行的程序合法有效。

監(jiān)事會(huì)同意公司回購(gòu)注銷(xiāo) 2020 年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案審議獲得通過(guò)。

  議案二、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

  大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對(duì)公司 2021 年度審計(jì)工作中，表現(xiàn)

出了較強(qiáng)的執(zhí)業(yè)能力及勤勉、盡責(zé)的工作精神，順利完成了公司 2021 年度財(cái)務(wù)

報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)工作，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)。為保持審計(jì)工作

的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財(cái)

務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期 1 年，公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)審計(jì)、內(nèi)

部控制審計(jì)服務(wù)收費(fèi)將根據(jù)本公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多

方面因素，以及擬執(zhí)行審計(jì)所需具體工作量并參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

該議案審議獲得通過(guò)。

上述第一、二項(xiàng)議案需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

                    德展大健康股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                       二〇二二年十月一日

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標(biāo)簽： 德展健康