證券代碼：002446    證券簡(jiǎn)稱：盛路通信       公告編號(hào)：2022-049

債券代碼：128041    債券簡(jiǎn)稱：盛路轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

          廣東盛路通信科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

二次會(huì)議于二〇二二年十月十日在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于二〇二

二年十月八日以電話或電子郵件等形式通知了全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，公司監(jiān)事及高管列席了會(huì)議，符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊華先生主持，會(huì)議經(jīng)舉手表決，審

議通過(guò)了如下決議：

  一、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避審議通過(guò)了《關(guān)于2020年股

票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及解除限售

期解除限售條件成就的議案》

   公司及激勵(lì)對(duì)象的各項(xiàng)考核指標(biāo)均已滿足公司《2020 年股票期權(quán)與限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及解除限售期解除限

售條件，根據(jù)公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公

司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件

及解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，可以為 2 名激勵(lì)對(duì)象辦理第一個(gè)行權(quán)期

限制性股票的解除限售手續(xù)。

  關(guān)聯(lián)董事楊華先生、李益兵先生、韓三平先生已回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等指定

信息披露媒體上的《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分

第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及解除限售期解除限售條件成就的公告》。

特此公告。

        廣東盛路通信科技股份有限公司董事會(huì)

             二〇二二年十月十日

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標(biāo)簽： 盛路通信