證券代碼：300506          證券簡稱：名家匯           公告編號：2022-061

              深圳市名家匯科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 12 日

召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股

東大會的議案》，公司決定于 2022 年 10 月 28 日（周五）召開 2022 年第三次臨

時股東大會，現(xiàn)將具體事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

議通過，董事會決定召開本次股東大會。

   本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 10 月 28 日（周五）15:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 10 月 28 日（周五）。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 10

月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)

絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

開。

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席會議現(xiàn)場或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投

票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果

為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                       備注

提案編碼                提案名稱             該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投票提案

      《關(guān)于向深圳市高新投集團(tuán)有限公司申請定向融資展期

      的議案》

      《關(guān)于控股股東為公司向深圳市高新投集團(tuán)有限公司申

      請定向融資展期提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

   說明：以上提案已經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議審議通過。上述提案提

交股東大會審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 13

日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第十六次會議決議

公告》及相關(guān)公告文件。

   議案 1 經(jīng)股東大會審議通過是議案 2 經(jīng)股東大會審議通過后生效的前提條

件。

   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及其它相關(guān)規(guī)定，上述議案均需對中小股東

（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、

單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨計票并披露。

   根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

與議案 2 存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需回避表決，并不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的

法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登

記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件

   （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人

身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權(quán)委

托書和本人身份證。

   （3）異地股東登記：異地股東參會，應(yīng)填寫參會登記（格式見附件 3），

郵遞或傳真至公司證券法務(wù)部。

   （1）聯(lián)系人：饒依琳、付明琴，聯(lián)系電話：0755-26067248、0755-26490198，

傳真：0755-26070372，郵箱：minkave@minkave.com

   （2）現(xiàn)場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。

   （3）出席現(xiàn)場會議的股東和股東委托人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時

到會場，以便簽到入場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)

絡(luò)投票程序具體操作詳見附件 1。

 五、備查文件

  《第四屆董事會第十六次會議決議》

  附件 1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程》

  附件 2：《授權(quán)委托書》

  附件 3：《參會股東登記表》

  特此公告。

                        深圳市名家匯科技股份有限公司

                              董事會

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

                 本次股東大會提案編碼示例表

                                                備注

提案編碼                   提案名稱                   該列打勾的欄

                                              目可以投票

非累積投票提案

      《關(guān)于向深圳市高新投集團(tuán)有限公司申請定向融資展期

      的議案》

      《關(guān)于控股股東為公司向深圳市高新投集團(tuán)有限公司申

      請定向融資展期提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對同一議案出現(xiàn)總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具

體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總

議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                  授權(quán)委托書

  茲委托   先生/女士代表本人/公司出席于 2022 年 10 月 28 日召開的深圳

市名家匯科技股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代表本人/公司依照

以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可

代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/公司承擔(dān)。

  本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

                           備注

提案                        該列打勾

           提案名稱                同意    反對   棄權(quán)

編碼                        的欄目可

                          以投票

非累積投票提案

     《關(guān)于向深圳市高新投集團(tuán)有限公司申請

     定向融資展期的議案》

     《關(guān)于控股股東為公司向深圳市高新投集

     保的議案》

    備注：

投票指示。多打或不打視為棄權(quán)。

其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

  委托人名稱：

  委托人身份證號碼或全國統(tǒng)一信用代碼：

  所持本公司股票性質(zhì)：         持股數(shù)量：

  受托人姓名：             身份證號碼：

  授權(quán)委托書期限：本授權(quán)委托書自簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

                       委托人（簽字或蓋章）：

                                 委托日期： 年 月 日

附件 3：

           深圳市名家匯科技股份有限公司

   個人股東姓名/法人股東名稱

 個人股東身份證號/法人股東注冊號

   股東賬號                    持股數(shù)量

出席會議人員姓名                   是否委托

  代理人姓名                  代理人身份證號

   聯(lián)系電話                    電子郵箱

   聯(lián)系地址                    郵政編碼

  說明：

電子郵件、郵寄或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記；

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標(biāo)簽： 臨時股東大會