證券代碼：002020        證券簡稱：京新藥業(yè)           公告編號(hào)：2022060

          浙江京新藥業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

【資料圖】

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

一、會(huì)議召開情況

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 10 月 13 日 14:30 起。

   網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022

年 10 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00

的任意時(shí)間。

樓一樓會(huì)議室。

股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)

形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

程的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

   參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 30 人，代表有表

決權(quán)股份 398,189,242 股，占公司股份總數(shù)的 46.2457%。

   出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 4 人，代表有表決權(quán)股份 317,714,134 股，

占公司股份總數(shù)的 36.8993%。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 26 人，代表有表決權(quán)股份 80,475,108 股，占公司股份總數(shù)

的 9.3464%。

   參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）26 人，

代表有表決權(quán)股份 80,475,108 股，占公司股份總數(shù)的 9.3464%。

   公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所律

師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

三、提案審議情況

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議表決結(jié)果

如下：

獨(dú)立董事的議案》

   （1）選舉呂鋼先生為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

   表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的

議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 99.9031%。

   表決結(jié)果：同意選舉呂鋼先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

   （2）選舉王能能先生為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的

議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 99.9031%。

  表決結(jié)果：同意選舉王能能先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

  （3）選舉金志平先生為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的

議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 99.9031%。

  表決結(jié)果：同意選舉金志平先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

  （4）選舉陳美麗女士為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的

議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 99.9031%。

  表決結(jié)果：同意選舉陳美麗女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

  （5）選舉洪贇飛先生為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的

議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 99.9031%。

  表決結(jié)果：同意選舉洪贇飛先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

  （6）選舉胡萬先生為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的

議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 99.9031%。

  表決結(jié)果：同意選舉胡萬先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

立董事的議案》

  （1）選舉張大亮先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的

議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 99.9031%。

  表決結(jié)果：同意選舉張大亮先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

  （2）選舉雷英女士為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的

議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 99.9031%。

  表決結(jié)果：同意選舉雷英女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

  （3）選舉徐攀女士為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

  表 決 情 況 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的

議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 99.9031%。

  表決結(jié)果：同意選舉徐攀女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

生為第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事》

  表 決 情 況 ： 同 意 396,780,600 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的

  其中，中小投資者表決情況：同意 79,066,466 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決股份總數(shù)的 98.2496%；反對(duì) 1,408,642 股，占出席會(huì)議中小投資

者所持有效表決股份總數(shù)的 1.7504%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有

效表決股份總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：同意選舉胡天慶先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

  表 決 情 況 ： 同 意 398,171,242 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的

股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的 0.0000%。

  其中，中小投資者表決情況：同意 80,457,108 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決股份總數(shù)的 99.9776%；反對(duì) 18,000 股，占出席會(huì)議中小投資者所

持有效表決股份總數(shù)的 0.0224%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表

決股份總數(shù)的 0.0000%。

四、律師出具的法律意見

  上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證

并出具法律意見書，公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集

人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司

法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

五、備查文件

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

  特此公告。

                          浙江京新藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 京新藥業(yè)