科技創(chuàng)新   愛人宏業(yè)

  證券代碼：300092        證券簡稱：科新機電        公告編號：2022-060

(資料圖片僅供參考)

                四川科新機電股份有限公司

     本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、

                           準確和

  完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  四川科新機電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科新機電”）第五屆董事會第

十三次會議于2022年10月17日上午10:00在公司B404會議室以現場結合通訊表決的方式

召開，會議通知已于2022年10月11日以郵件方式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  本次董事會會議應出席董事 9 人，實到董事 9 人。董事會秘書楊輝出席了本次會議，

公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長林禎華先生主持，

會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議采用記名投票的方

式進行表決，經與會董事表決，

             審議通過了以下決議：

  一、審議通過了《關于公司 2022 年第 3 季度報告的議案》

  經過充分的討論，全體董事、監(jiān)事和高級管理人員一致認為：公司《2022年第3季度

報告》真實、客觀地反映了公司2022年第3季度在生產、經營管理等方面的情況，一致通

過了公司《2022年第3季度報告》。

  《2022年第3季度報告》的具體內容詳見公司在中國證監(jiān)會規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網

站—巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的相關公告。

  表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

  二、審議通過了《關于修訂<防范大股東及關聯方資金占用制度>的議案》

  公司董事會同意對《防范大股東及關聯方資金占用制度》相關條款進行修訂。修訂

后的《防范大股東及關聯方資金占用制度》詳見公司披露于中國證監(jiān)會規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信

息披露網站—巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

  三、審議通過了《關于修訂<內部控制制度>的議案》

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  公司董事會同意對《內部控制制度》相關條款進行修訂。修訂后的《內部控制制度》

詳見公司披露于中國證監(jiān)會規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站—巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

  四、審議通過了《關于修訂<內部審計管理制度>的議案》

  公司董事會同意對《內部審計管理制度》相關條款進行修訂。修訂后的《內部審計

管理制度》詳見公司披露于中國證監(jiān)會規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站—巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

  五、審議通過了《關于修訂<審計委員會年報工作規(guī)程>的議案》

  公司董事會同意對《審計委員會年報工作規(guī)程》相關條款進行修訂。修訂后的《審

計委員會年報工作規(guī)程》詳見公司披露于中國證監(jiān)會規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站—巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

  六、審議通過了《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》

  公司董事會同意對《投資者關系管理制度》相關條款進行修訂。修訂后的《投資者

關系管理制度》詳見公司披露于中國證監(jiān)會規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站—巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  七、審議通過了《關于修訂<投資者來訪接待管理制度>的議案》

  公司董事會同意對《投資者來訪接待管理制度》相關條款進行修訂。修訂后的《投

資者來訪接待管理制度》詳見公司披露于中國證監(jiān)會規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站—巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

  八、審議通過了《關于修訂<董事會秘書工作規(guī)范>的議案》

  公司董事會同意對《董事會秘書工作規(guī)范》相關條款進行修訂。修訂后的《董事會

秘書工作規(guī)范》詳見公司披露于中國證監(jiān)會規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站—巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

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  表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

  九、審議通過了《關于修訂<分（子）公司管理制度>的議案》

  公司董事會同意對《分（子）公司管理制度》相關條款進行修訂，并將制度名稱修

訂為《子公司管理制度》

          。修訂后的《子公司管理制度》詳見公司披露于中國證監(jiān)會規(guī)定

的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站—巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

  特 此公告！

                          四川科新機電股份有限公司董事會

                              二〇二二年十月十七日

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標簽： 科新機電