證券代碼：600566      證券簡稱：濟川藥業(yè)         公告編號：2022-082

轉(zhuǎn)債代碼：110038      轉(zhuǎn)債簡稱：濟川轉(zhuǎn)債

【資料圖】

               湖北濟川藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年10月25日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

      ?   湖北濟川藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月26日召

          開第九屆董事會第二十三次會議，審議通過《關(guān)于公司召開2022年第三

          次臨時股東大會的議案》，《湖北濟川藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2022

          年第三次臨時股東大會的通知》已于2022年9月27日披露于上海證券交

          易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中 國 證 券 報》、《證券時報》、《上

          海證券報》。為確保公司股東充分了解本次股東大會的相關(guān)信息，現(xiàn)將

          有關(guān)事項提示公告如下：

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

   合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 10 月 25 日 14 點 10 分

  召開地點：江蘇省泰興市大慶西路寶塔灣濟川藥業(yè)會議室

(五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 10 月 25 日

           至 2022 年 10 月 25 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

     者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

     范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號              議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

      關(guān)于公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合

      伙）為 2022 年度審計機構(gòu)的議案

上述議案已經(jīng) 2022 年 9 月 26 日召開的公司第九屆董事會第二十三次會議審議

通過，詳見 2022 年 9 月 27 日在《證券時報》、

                            《上 海 證 券 報》、

                                   《中 國 證 券 報》和

上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

      持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)  股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

   冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

   托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱    股權(quán)登記日

       Ａ股       600566   濟川藥業(yè)    2022/10/20

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

    （一）登記方式

托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書（格式見附件 1）、股東本人身

份證、股東帳戶卡、有效股權(quán)憑證和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

司公章）、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；委托代理人持股東帳戶卡、有效

股權(quán)憑證、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權(quán)委托書（格

式見附件 1）和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

    （二）登記時間：2022 年 10 月 21 日，上午 8:00 至 11:30，下午 14:00 至

    （三）登記地點：江蘇省泰興市大慶西路寶塔灣濟川藥業(yè)證券部。

六、   其他事項

（一）公司聯(lián)系人：曹偉

聯(lián)系電話：0523-89719161

傳 真：0523-89719009

郵 編：225441

電子郵箱：jcyy@jumpcan.com

（二）會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。

特此公告。

                              湖北濟川藥業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

          報備文件

第九屆董事會第二十三次會議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

湖北濟川藥業(yè)股份有限公司：

   茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 25

日召開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

 序號   非累積投票議案名稱             同意    反對     棄權(quán)

      關(guān)于公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特

      的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 濟川藥業(yè) 臨時股東大會 股份有限公司