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全球新消息丨益盛藥業(yè): 董事會(huì)決議公告

時(shí)間:2022-10-24 16:00:54    來源:證券之星    

證券代碼:002566    證券簡(jiǎn)稱:益盛藥業(yè)        公告編號(hào):2022-031

         吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司


【資料圖】

         第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司(以下稱“公司”)第八屆董事會(huì)第四次

會(huì)議通知以當(dāng)面送達(dá)、電話、郵件的方式于2022年10月14日向各董事發(fā)出,會(huì)議

于2022年10月24日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在公司四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參加審議董

事9人,實(shí)際參加審議董事9人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定,合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)張益勝先生主持,審議并通過了如下議案:

  一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《2022年

第三季度報(bào)告》。

  《2022年第三季度報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《中國(guó)

證券報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

  二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于向

銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案》。

  公司董事會(huì)同意向中國(guó)工商銀行股份有限公司集安支行申請(qǐng)不超過1.7億元

的流動(dòng)資金貸款,向中國(guó)銀行股份有限公司集安支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公

司集安市支行分別申請(qǐng)不超過2億元流動(dòng)資金貸款,合計(jì)5.7億元,用于購(gòu)買原材

料和日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金。上述貸款為信用借款,貸款期限一年,并授權(quán)財(cái)務(wù)

總監(jiān)全權(quán)辦理貸款手續(xù)。

  該項(xiàng)議案需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于召

開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  內(nèi)容詳見公司刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中 國(guó) 證 券 報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》。

四、備查文件

公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

特此公告。

              吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                   二〇二二年十月二十四日

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標(biāo)簽: 益盛藥業(yè) 董事會(huì)決議

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