證券代碼：

(資料圖片)

                    建發(fā)合誠                  公告編號：

         建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司

     關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

  董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會召開日期：2022年11月11日

  ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

系統(tǒng)

  一、   召開會議的基本情況

  （一） 股東大會類型和屆次

  （二） 股東大會召集人：董事會

  （三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票

相結(jié)合的方式

  （四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 11 月 11 日    14 點 30 分

  召開地點：廈門市湖里區(qū)枋鐘路 2368 號金山財富廣場 4 號樓 11 層會議室

  （五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 11 日

               至 2022 年 11 月 11 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

     （六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關

規(guī)定執(zhí)行。

     （七） 涉及公開征集股東投票權

     無

     二、   會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                         投票股東類型

                   議案名稱

號                                          A 股股東

非累積投票議案

     關于修訂《建發(fā)合誠控股股東、實際控制人行為規(guī)范及信

     息問詢制度》的議案

     上述議案中所涉及的制度經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，修訂

后 的 制度 全文 請詳 見 公司 于 2022 年 10 月 26 日 在上 海證 券交 易所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的相關內(nèi)容。

     三、   股東大會投票注意事項

     （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  （二） 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

  （三） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準。

  （四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、   會議出席對象

  （一） 股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼     股票簡稱        股權登記日

    Ａ股       603909   建發(fā)合誠         2022/11/7

  （二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （三） 公司聘請的律師。

  （四） 其他人員

  五、   會議登記方法

  （一） 參會股東（或股東授權代理人）登記時需提供以下文件：

委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信

封上請注明“股東大會”字樣。

  （二） 參會登記時間：

  （三） 現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式：

司董事會辦公室

  六、   其他事項

  （一） 本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費

    自理。

  （二） 出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前提前半小時到達會議地點，并攜

    帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

  特此公告。

                           建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司董事會

  附件 1：授權委托書

    附件 1：授權委托書

                       授權委托書

    建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司：

       茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 11

    日召開的貴公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號：

序號             非累積投票議案名稱               同意     反對   棄權

     關于修訂《建發(fā)合誠控股股東、實際控制人行為規(guī)范

     及信息問詢制度》的議案

    委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

    委托人身份證號：                受托人身份證號：

                            委托日期：     年   月   日

    備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并

    打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

    意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會