證券代碼：002361    證券簡(jiǎn)稱：神劍股份           公告編號(hào)：2022－027

       安徽神劍新材料股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  安徽神劍新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月26日召開

了第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份及減少注冊(cè)資本

的議案》，同意公司對(duì)回購專用證券賬戶中的27,536,977股回購股份予以注銷，

并相應(yīng)的減少公司注冊(cè)資本。本次回購股份注銷完成后，公司總股本將由

況如下：

  一、回購股份情況概述

  公司于2018年11月5日和2018年11月21日分別召開第四屆董事會(huì)第十二次

(臨時(shí))會(huì)議和公司2018 年第二次（臨時(shí)）股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于以集中

競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理

本次回購公司股份事宜的議案》；同意公司以集中競(jìng)價(jià)交易的方式使用自有資金

或自籌資金回購公司股份，回購股份資金總額不低于人民幣1億元，不超過人民

幣2億元，回購價(jià)格為不超過5.50元/股（2018年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整為5.40

元/股），實(shí)施期限為自股東大會(huì)審議通過回購預(yù)案之日起不超過12個(gè)月，即公

司回購股份期間為2018年11月21日至2019年11月20日。

  截至2019年11月20日，公司已累計(jì)通過股票回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交

易方式回購股份27,536,977股，占公司總股本3.29%，最高成交價(jià)為4.77元/股，

最低成交價(jià)為3.63元/股，支付的總金額為人民幣111,328,641.49元（不含交易

費(fèi)用）。具體內(nèi)容詳見公司于2019年11月21日在巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于回購期限屆滿暨回購方案實(shí)施完成的公告》

                        （公告編號(hào)：2019-045）。

  二、注銷回購股份的原因

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司回購規(guī)則》、深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)

管指引第9號(hào)——回購股份》和公司回購股份方案的相關(guān)規(guī)定，上述股票回購專

用證券賬戶中的庫存股應(yīng)當(dāng)在完成回購后三年內(nèi)用于回購方案規(guī)定的用途進(jìn)行

轉(zhuǎn)讓或在期限屆滿前注銷。

  因此，公司擬將存放在股票回購專用證券賬戶的全部股份27,536,977股進(jìn)行

注銷，并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本。

  三、注銷回購股份后股本變動(dòng)情況

  本次回購股份注銷完成后，公司總股本將由 978,571,946 股變更為

                          注銷前                     注銷后

      股份類別

                   數(shù)量（股）         比例        數(shù)量（股）         比例

一、限售條件流通股        155,606,985    15.90%   155,606,985    16.36%

二、無限售條件流通股       822,964,961    84.10%   795,427,984    83.64%

總股本              978,571,946    100%     951,034,969    100%

注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)的實(shí)際情況以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本

結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

  本次注銷回購股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司將

按照相關(guān)規(guī)定向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理回購股份

注銷手續(xù)，并及時(shí)辦理工商變更登記等相關(guān)事項(xiàng)。

  四、本次注銷回購股份對(duì)公司的影響

  本次注銷回購股份事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不

存在損害公司利益及中小投資者利益的情形，也不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合

上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。

  五、備查文件清單

安徽神劍新材料股份有限公司 董事會(huì)

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標(biāo)簽： 注冊(cè)資本 回購股份 神劍股份