證券代碼：002578         證券簡(jiǎn)稱：閩發(fā)鋁業(yè)             公告編號(hào)：2022-028

              福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一

次會(huì)議決定于 2022 年 11 月 18 日召開公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將

具體事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）會(huì)議屆次：2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的會(huì)議召集程序符合法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，

   （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

            （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體

時(shí)間為：2022 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022 年 11 月 18 日 9:15-

   （五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開。現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議；網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。另，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)

表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2022 年 11 月 15 日。

   （七）會(huì)議出席對(duì)象

通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）會(huì)議地點(diǎn)：福建省南安市南美綜合開發(fā)區(qū)公司九樓會(huì)議室；

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

              本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                        備注

  提案

              提案名稱                   該列打勾的欄目

  編碼

                                      可以投票

 非累積投票

   提案

  本次會(huì)議審議提案的主要內(nèi)容祥見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》上

刊登的第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公

告和在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相關(guān)公告。

  提案 3 涉及的關(guān)聯(lián)股東（持有公司股票的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）需回

避表決。同時(shí)公司將對(duì)上述議案的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果

（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司

  三、會(huì)議登記方法

  （一）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

  （二）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人

證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

  （三）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及持

股憑證等辦理登記手續(xù)；

   （四）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2022 年

   （五）登記時(shí)間：2022 年 11 月 17 日上午 9：00－11：30，下午 14：00-17：

   （六）登記地點(diǎn)：福建省南安市南美綜合開發(fā)區(qū)福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公

司七樓證券部，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；

   （七）會(huì)議聯(lián)系人：傅孫明         陳春金

   聯(lián)系電話：0595-86279713   傳真：0595-86279731    郵編：362300

   地址：福建省南安市南美綜合開發(fā)區(qū)福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司證券部

   （八）會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席人員食宿及交通費(fèi)自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見

附件一。

   五、備查文件

   公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

   公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

   特此公告。

                               福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累計(jì)投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

  在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案

投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  二.   通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                   授權(quán)委托書

福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)：

  茲授權(quán)委托        （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2022 年

業(yè)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表（本公司、本人）依照以

下指示對(duì)下列議案投票。

          （本公司、本人）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，

受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

                             備注         表決意見

 提案                         該列打勾   同意    反對(duì)    棄權(quán)

             提案名稱

 編碼                         的欄目可

                             以投票

        總議案：除累積投票提案外的

             所有議案

非累積投

 票提案

        《關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)?！返?/p>

        議案

 委托人姓名（簽字或蓋章）：

 委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

 委托人持有股數(shù)：

 委托人股東賬號(hào)：

 受托人簽名：

 受托人身份證號(hào)碼：

 委 托 日期：       年    月       日

 注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋

單位公章。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 閩發(fā)鋁業(yè)