廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)

(相關(guān)資料圖)

范運(yùn)作》、《獨(dú)立董事制度》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為廣東萬(wàn)和新電

氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“萬(wàn)和電氣”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷

的立場(chǎng)和審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審核，并聽(tīng)取公司管理層的

詳細(xì)說(shuō)明后，謹(jǐn)對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)：

一、關(guān)于公司總裁變更的議案的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，YU CONG LOUIE LU（盧宇聰）先生辭去總裁職務(wù)的辭職原因與實(shí)際情

況一致，不會(huì)影響公司的正常運(yùn)作，也不會(huì)對(duì)公司發(fā)展造成重大不利影響。

  經(jīng)認(rèn)真審閱賴育文先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷、工作經(jīng)歷等相關(guān)資料，賴育文先生均不存

在《公司法》第一百四十七條和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人

員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除之情形，未受

過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，亦不存在其他不得擔(dān)任

上市公司高級(jí)管理人員的情形；經(jīng)核查，賴育文先生的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)

能力、職業(yè)素養(yǎng)和身體條件能夠勝任所任崗位的要求；董事會(huì)聘任程序及表決結(jié)果

符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。綜上，我們同意公司聘任賴育文

先生為公司總裁。

  （以下無(wú)正文）

（以下無(wú)正文，為《廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意

見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

  獨(dú)立董事：

          廖鳴衛(wèi)

          徐言生

          陳志堅(jiān)

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 萬(wàn)和電氣