證券代碼：603685      證券簡稱：晨豐科技    公告編號：2022-071

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：113628      債券簡稱：晨豐轉(zhuǎn)債

              浙江晨豐科技股份有限公司

關(guān)于“晨豐轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的提示

                        性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  （一）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江晨豐科技股份有限公司公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1955號）核準(zhǔn)，浙江晨豐科

技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月23日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）415萬張，每張面值100元，募集資金總額為41,500

萬元，期限6年。票面利率為：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年

  （二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕387號文同意，公司41,500

萬元可轉(zhuǎn)債于2021年9月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“晨豐轉(zhuǎn)

債”，債券代碼“113628”。

  （三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江晨豐科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自發(fā)

行結(jié)束之日（2021年8月27日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022年2月28日）

可轉(zhuǎn)換為公司股票，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.06元/股。

  因公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，“晨豐轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月8

日起調(diào)整為12.94元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月4日在指定信息披露媒體

披露的《浙江晨豐科技股份有限公司關(guān)于2021年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)

格的公告》（公告編號：2022-046）。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

  （一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

  根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司

股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)

格的 85%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會審

議表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)

施。股東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后

的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和

前一交易日公司股票交易均價(jià)的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近

一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)

格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整

后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算?！?/p>

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從 2022 年 10 月 28 日起算，截至 2022

年 11 月 10 日收盤，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 12.94

元/股的 85%（即 11.00 元/股）的情形。若未來二十個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日公

司股票收盤價(jià)仍低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%，將可能觸發(fā)“晨豐轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格

修正條款。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“晨豐轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                           浙江晨豐股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格