申港證券股份有限公司

           關(guān)于江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

             部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)

     申港證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江西金達(dá)萊環(huán)保股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                 《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相

關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)公司部分募投項(xiàng)目延期進(jìn)行了核查，具體情況如下：

     一、募集資金基本情況

     根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司首次

公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

           （證監(jiān)許可〔2020〕2565 號(hào)），江西金達(dá)萊環(huán)保股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票

募集資金 178,296.00 萬(wàn)元?？鄢袖N(xiāo)保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、

信息披露費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 9,963.89 萬(wàn)元（不含稅）后，公司本次募

集資金凈額為 168,332.11 萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位，并由中審眾環(huán)會(huì)計(jì)

                       （眾環(huán)驗(yàn)字[2020] 060019

師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，出具了《驗(yàn)資報(bào)告》

號(hào)）。

     公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)。公司已與保薦機(jī)

構(gòu)及存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確

了各方的權(quán)利和義務(wù)，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

     二、募集資金投資項(xiàng)目情況

     截至 2022 年 9 月 30 日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集

資金使用情況如下：

                                             單位：萬(wàn)元

序號(hào)        項(xiàng)目名稱(chēng)     募集資金承諾投   截至 2022 年 9   原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定

                         資總額          月 30 日累計(jì)投      可使用狀態(tài)日期

                                         入金額

        江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限

        公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

        江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限

        公司運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目

            合計(jì)           100,876.31      38,372.75         —

        三、本次部分募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

        （一）本次部分募投項(xiàng)目延期情況

        公司結(jié)合目前募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不

發(fā)生變更的情況下，擬對(duì)部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具

體情況如下：

                        原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用           調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用

序號(hào)           項(xiàng)目名稱(chēng)

                            狀態(tài)日期                     狀態(tài)日期

          江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限

          公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

          江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限

          公司運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目

        （二）本次部分募投項(xiàng)目延期的原因

        “江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”原定項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，

項(xiàng)目?jī)?nèi)容為新建公司研發(fā)大樓，并圍繞水污染治理相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用等研究課

題購(gòu)置相應(yīng)的軟硬件研發(fā)設(shè)備，引進(jìn)高素質(zhì)研發(fā)人員。公司于 2021 年 7 月取得

建設(shè)工程規(guī)劃許可證、9 月取得建筑工程施工許可證。2020 年以來(lái)，受疫情影

響，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度有所放緩，尤其 2022 年上半年以來(lái)，疫情防控期間，施工人

員作業(yè)受限，建筑物料及部分設(shè)備到位情況有所延遲，導(dǎo)致該項(xiàng)目進(jìn)展未達(dá)預(yù)期。

        “江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目”原定項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，項(xiàng)目

內(nèi)容為在全國(guó)建立多個(gè)區(qū)域及省級(jí)、縣級(jí)運(yùn)營(yíng)+營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，并配置相關(guān)場(chǎng)地、設(shè)

備和人員。受疫情影響，全國(guó)多地對(duì)人員流動(dòng)實(shí)行了管控，導(dǎo)致公司項(xiàng)目承接及

推進(jìn)進(jìn)度放緩；公司業(yè)務(wù)規(guī)模暫未快速擴(kuò)大，因而該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度受到影響；此

外，該項(xiàng)目計(jì)劃場(chǎng)地投入較大，資本性支出占比較高，結(jié)合房地產(chǎn)市場(chǎng)近年形勢(shì)，

公司出于謹(jǐn)慎性、穩(wěn)妥性考慮，對(duì)該項(xiàng)目暫時(shí)以輕資產(chǎn)及人力資源部分的投入為

主，重資產(chǎn)部分暫未進(jìn)行投入，導(dǎo)致投入占比較低，項(xiàng)目進(jìn)展未達(dá)預(yù)期。

  四、本次部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

  本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，僅

涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)

對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。本次部分募投項(xiàng)目延期不存在改變或變相改

變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大不利

影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所

關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

  五、履行的審議程序

第十次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)部分募

投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行延期。

  本次部分募投項(xiàng)目延期僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、

投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。公司獨(dú)立董事發(fā)

表了明確同意的意見(jiàn)。該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不

會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大不利影

響。該事項(xiàng)的決策及審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第

制度》的要求，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司本次

對(duì)部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  本次部分募投項(xiàng)目延期不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利

益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，

決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》

的要求，同意本次對(duì)部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際

情況做出的審慎決定，項(xiàng)目的延期未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施

主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響；本次部分募投項(xiàng)目延期不存在

變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；本次部分募投項(xiàng)目延期已經(jīng)公司

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已出具了同意意見(jiàn)，履行了必要的決策程序，

符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

  綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《申港證券股份有限公司關(guān)于江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司部

分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

保薦代表人 ：______________   ______________

              王東方            吳晶

                                         申港證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 股份有限公司