股票簡稱：山鷹國際          股票代碼：600567      公告編號：臨 2022-157

【資料圖】

債券簡稱：山鷹轉債         債券代碼：110047

債券簡稱：鷹 19 轉債      債券代碼：110063

               山鷹國際控股股份公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 被擔保人名稱：山鷹紙業(yè)（廣東）有限公司（以下簡稱“廣東山鷹”）

  ? 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次公司為廣東山鷹提供

     擔保金額為人民幣 20,000 萬元，截至本公告披露日，累計為廣東山鷹

     提供的擔保余額為人民幣 188,221.04 萬元。

  ? 本次擔保是否有反擔保：無

  ? 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

  ? 特別風險提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保余額

     為人民幣 1,581,265.14 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為

     險。

  一、擔保情況概述

  （一）本次擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

  為滿足山鷹國際控股股份公司（以下簡稱“公司”）合并報表范圍內(nèi)子公司

的日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展需要，公司于 2022 年 4 月 15 日召開第八屆董事會第

十五次會議及第八屆監(jiān)事會第十一次會議，于 2022 年 5 月 6 日召開 2021 年年度

股東大會，審議通過《關于 2022 年度擔保計劃的議案》，同意 2022 年度公司及

合并報表范圍內(nèi)子公司預計對外擔保額度不超過人民幣 3,580,090 萬元。其中，

為全資子公司廣東山鷹提供總額不超過人民幣 450,000 萬元的擔保額度。具體情

況詳見公司于 2022 年 4 月 16 日和 2022 年 5 月 7 日在《上海證券報》、《中國

證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山

鷹國際控股股份公司關于 2022 年度擔保計劃的公告》（公告編號：臨 2022-029）

和《山鷹國際控股股份公司 2021 年年度股東大會決議公告》（公告編號：

   （二）本次擔保事項的基本情況

額保證合同》，為廣東山鷹提供最高債權限額人民幣 20,000 萬元的連帶責任保

證擔保。截止本公告披露日，公司已實際為廣東山鷹提供的擔保余額為人民幣

額度。

   二、被擔保人基本情況

   山鷹紙業(yè)（廣東）有限公司

   企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

   法定代表人：王立海

   成立日期：2019 年 06 月 21 日

   注冊資本：50,000 萬元人民幣

   注冊地址：肇慶高新區(qū)白沙街 3 號

   經(jīng)營范圍：紙板、瓦楞紙、箱板紙、高檔包裝紙、特種紙、生活用紙的制造、

加工、銷售；固體廢物治理（不含危險廢物處理）；污水處理、煙氣治理。(依

法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

   經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2021 年 12 月 31 日，

廣東山鷹總資產(chǎn)人民幣 299,099.34 萬元，凈資產(chǎn)人民幣 157,299.24 萬元；2021

年度實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣 58,507.20 萬元，凈利潤人民幣 2,416.98 萬元。截至

人民幣-476.87 萬元（2022 年 1-9 月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

   公司持有廣東山鷹 100%的股權，廣東山鷹為公司全資子公司。

   三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

   債權人：中國銀行股份有限公司肇慶分行

   被擔保人：山鷹紙業(yè)（廣東）有限公司

   保證人：山鷹國際控股股份公司

  擔保金額：人民幣 20,000 萬元

  保證方式：連帶責任保證

  合同期限：48 個月

  保證范圍：主合同項下主債權之本金所發(fā)生的利息（包括利息、復利、罰息）、

違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公

證費用、執(zhí)行費用等）、因違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等。

  保證期間：合同項下所擔保的債務逐筆單獨計算保證期間，各債務保證期間

為該筆債務履行期限屆滿之日起三年。

  四、擔保的必要性和合理性

  公司本次為廣東山鷹提供擔保的融資款項將用于其日常生產(chǎn)經(jīng)營，有利于促

進其業(yè)務發(fā)展。廣東山鷹為公司全資子公司，公司能夠全面掌握其運行和管理情

況。本次擔保金額未超過公司董事會及股東大會授權的擔保額度，被擔保人信用

狀況良好、具有償債能力，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

  五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

  截至公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保余額為人民幣

對合并報表范圍內(nèi)子公司的擔保，無逾期對外擔保。

  特此公告。

                            山鷹國際控股股份公司董事會

                              二〇二二年十一月十二日

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