證券代碼：603901   證券簡稱：永創(chuàng)智能      公告編號：2022-068

  轉(zhuǎn)債代碼：113654   轉(zhuǎn)債簡稱：永 02 轉(zhuǎn)債

【資料圖】

            杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”），第四屆董事會第二

十五次會議于 2022 年 11 月 11 日采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知于 2022

年 11 月 5 日以書面、電子郵件形式發(fā)出，會議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事

則》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

件成就的議案》

  表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  董事吳仁波先生、張彩芹女士作為本次限制性股票激勵計(jì)劃的激勵對象，對

本議案回避表決。

  鑒于公司的各項(xiàng)考核指標(biāo)均已滿足《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司 2021

年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《限制性股票激勵計(jì)劃》”）規(guī)

定的第一個解鎖期條件，根據(jù) 2021 年第一次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，董

事會認(rèn)為公司本次限制性股票激勵計(jì)劃第一個解鎖期的解鎖條件已經(jīng)成就，同意

對符合解鎖條件的激勵對象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售手續(xù)。

  議案事項(xiàng)的具體內(nèi)容見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

的公告（公告編號：2022-070）。

期解鎖條件成就的議案》

  表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  鑒于公司的各項(xiàng)考核指標(biāo)均已滿足《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司 2020

年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《限制性股票激勵計(jì)劃》”）規(guī)

定的預(yù)留授予部分第二期解鎖條件，根據(jù) 2020 年第一次臨時股東大會對董事會

的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司本次限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解鎖期的

解鎖條件已經(jīng)成就，同意對符合解鎖條件的激勵對象按規(guī)定解除限售，并為其辦

理相應(yīng)的解除限售手續(xù)。

  議案事項(xiàng)的具體內(nèi)容見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

的公告（公告編號：2022-071）。

  特此公告。

                      杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 永創(chuàng)智能