股票簡稱：涪陵電力        股票代碼：600452         編號：2022—042

(資料圖片)

      重慶涪陵電力實業(yè)股份有限公司

      關(guān)于第八屆八次董事會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

  重慶涪陵電力實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11

月 11 日以通訊方式召開了第八屆八次董事會會議，本次董事會會議發(fā)出

董事表決票 9 份，實際收回董事表決票 9 份。會議的召集、召開符合《公

司法》、《重慶涪陵電力實業(yè)股份有限公司章程》、《重慶涪陵電力實業(yè)股

份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。本次董事會會議審議通過了

以下議案：

  一、《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險的議案》（內(nèi)

容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 2022-043 號公告）

  該議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、

   《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

                           （內(nèi)容詳見上海

證券交易所網(wǎng)站 2022-044 號公告）

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                        重慶涪陵電力實業(yè)股份有限公司

                               董 事    會

                          二○二二年十一月十二日

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標簽： 涪陵電力 董事會會議