證券代碼：603132       證券簡(jiǎn)稱：金徽股份          公告編號(hào)：2022-052

              金徽礦業(yè)股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 金徽礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以截至 2022 年 9 月 30 日

的總股本 97,800 萬(wàn)股為基數(shù)，向利潤(rùn)分配預(yù)案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全

體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1.84 元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)

增股本。共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 179,952,000.00 元（含稅）。

  ? 本預(yù)案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)

議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  ? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總

額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)

的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等

相關(guān)規(guī)定，經(jīng)綜合考慮公司目前經(jīng)營(yíng)盈利狀況，在兼顧股東合理投資回報(bào)和公司

中遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合的基礎(chǔ)上，并在保證公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，擬

定利潤(rùn)分配。

  根據(jù)公司 2022 年前三季度報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)），截至 2022 年 9 月 30 日，第

合并資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額為人民幣 425,978,720.18 元，母公司資產(chǎn)負(fù)債表

未分配利潤(rùn)余額為人民幣 455,355,442.68 元。

  經(jīng)董事會(huì)決議，公司擬以截至 2022 年 9 月 30 日的總股本 97,800 萬(wàn)股為基

數(shù)，向利潤(rùn)分配預(yù)案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅

利人民幣 1.84 元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅

利 179,952,000.00 元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后分配。

  如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變

動(dòng)的，公司擬維持分配總額比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)

生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

  公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

  二、公司履行的決策程序

 （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

  公司于 2022 年 11 月 16 日召開了第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，全體董事審

議并一致通過本次利潤(rùn)分配的預(yù)案。

 （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事對(duì)公司 2022 年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見。認(rèn)為董事

會(huì)提出的 2022 年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司的發(fā)展現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展

計(jì)劃及現(xiàn)金流情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案

履行了必要的審議程序，符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司

現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。我們一致同意該議案，并同意將該議案提

交公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

 （三）監(jiān)事會(huì)意見

  公司于 2022 年 11 月 16 日召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，全體監(jiān)事審

議一致通過本次利潤(rùn)分配的預(yù)案。認(rèn)為董事會(huì)提出的 2022 年前三季度利潤(rùn)分配

預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害

廣大股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的

持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。并同意將該分配預(yù)案提交公司 2022 年第四次臨時(shí)股東

大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合公司目前盈利狀況，兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，

同時(shí)兼顧公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和遠(yuǎn)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，積極回報(bào)投資者和分享企業(yè)

價(jià)值。分配預(yù)案綜合考慮了公司未來(lái)發(fā)展的資金需求和融資規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司的

每股收益、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大的影響，不會(huì)影響正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

  特此公告。

                     金徽礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 利潤(rùn)分配 股份有限公司