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世界微速訊：四川雙馬: 第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2022-11-21 15:58:24    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：000935      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川雙馬         公告編號(hào)：2022-39

              四川和諧雙馬股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、


(相關(guān)資料圖)

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第二十三次

會(huì)議于 2022 年 11 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址為四川省成

都市錦江區(qū)紅星路三段一號(hào)成都國(guó)際金融中心 1 號(hào)寫(xiě)字樓 26 樓 2 號(hào)。本次會(huì)議

應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)到 9 人。會(huì)議通知于 2022 年 11 月 18 日以書(shū)面方式向各位

董事和相關(guān)人員發(fā)出。

  本次會(huì)議由董事長(zhǎng)謝建平先生主持，高級(jí)管理人員和部分監(jiān)事列席了會(huì)議，

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和《四川和諧雙馬股份有限公司章程》

的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  在公司董事充分理解會(huì)議議案并表達(dá)意見(jiàn)后，本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議

案：

 （一）《關(guān)于取消參與投資和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  公司于 2022 年 11 月 13 日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了

《關(guān)于參與投資和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》?，F(xiàn)經(jīng)交易各方進(jìn)一步協(xié)

商及溝通，擬對(duì)原提交股東大會(huì)審議的提案進(jìn)行調(diào)整，故原提案《關(guān)于參與投資

和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》取消，不再提交公司股東大會(huì)審議。

  本次取消股東大會(huì)提案符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司

章程等相關(guān)規(guī)定。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前審閱和了解，同意將其提交公司董事會(huì)審議。

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事謝建平、林棟梁回避表決。

  本議案的表決情況為：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

 （二）《關(guān)于參與投資和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案（修訂稿）》

  請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)

于參與投資和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告（修訂稿）》。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前審閱和了解，同意將其提交公司董事會(huì)審議。

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事謝建平、林棟梁回避表決。

  本議案的表決情況為：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）《關(guān)于延期召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  基于工作統(tǒng)籌安排的需要，公司決定將原定于 2022 年 11 月 29 日召開(kāi)的 2022

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)延期至 2022 年 12 月 2 日下午兩點(diǎn)召開(kāi)，審議如下提案：

  請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)

于 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)取消原提案及增加臨時(shí)提案暨延期召開(kāi)的公告》

和《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（延期后）》。

  本議案的表決情況為：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議。

（二）獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的事前認(rèn)可意見(jiàn)。

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)。

（四）《宜賓和諧綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》。

（五）

  《宜賓和諧綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）委托管理協(xié)議》。

 特此公告。

                   四川和諧雙馬股份有限公司

                        董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 四川雙馬

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