深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司獨立董事

  關(guān)于公司第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片)

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020

年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司章程》、

《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市

星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，本著認真、負責(zé)的態(tài)度，基

于獨立、審慎、客觀的立場，對公司第五屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項進行認真核

查，發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點的獨立意見

  公司本次變更“高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）項目 ”部

分實施地點，符合公司實際情況和發(fā)展規(guī)劃，未改變項目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實施

主體，不會對募投項目產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他

損害公司及股東利益的情形，本次變更部分募集資金投資項目實施地點，履行了必要的

法定程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

  因此，我們一致同意公司本次變更部分募集資金投資項目的實施地點。

  二、關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的獨立意見

  經(jīng)審核，獨立董事認為：公司擬為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險有利于

完善公司風(fēng)險控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事及高級管理人員的權(quán)益，促進相關(guān)責(zé)任

人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)。本事項的決策和審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。綜上，我們一致同意為公司及董監(jiān)高人員購買責(zé)任險，并將該

議案提交公司股東大會審議。

  三、關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計機構(gòu)的議案的獨立意見

  致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，在對公

司 2021 年度財務(wù)報告進行審計的過程中，堅持獨立、客觀、公正的審計原則，公允合

理地發(fā)表了獨立審計意見，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力。綜合

考慮該所的審計質(zhì)量與服務(wù)水平，本次續(xù)聘能夠保證公司審計工作的連續(xù)性與穩(wěn)健性，

有利于保障公司審計工作的質(zhì)量；續(xù)聘程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意續(xù)聘致同會計

師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構(gòu)，并將該議案提交公司股東大會

審議。

  （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第五屆董

事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見之簽字頁）

獨立董事簽字：

  居學(xué)成           王文廣               林志偉

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標(biāo)簽： 獨立董事 星源材質(zhì)